Китай раскрывает подробности семилетнего тюремного заключения «короля OTC» Чжао Дуна

Сообщается, что Верховная прокуратура Китая раскрыла подробности семилетнего тюремного заключения, вынесенного Чжао Дуну, основателю внебиржевой (OTC) торговой точки RenrenBit, которая способствовала торговле криптовалютой и местной валютой.

27 декабря китайская прокуратура сообщила, что Чжао, которого также называют «королем внебиржевых бирж», был признан виновным в ведении криптовалютного бизнеса и участии в валютных операциях без лицензии. Этот шаг подчеркивает продолжающееся подавление криптовалюты, которая по-прежнему является незаконной в стране.

China's Supreme Procuratorate Unveils Chinese cryptocurrency “OTC King” Zhao Dong Details

He was eventually sentenced to 7 years in prison for engaging in the exchange business of legal currency and cryptocurrency.

Read more https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 28, 2023

Сообщается, что власти начали запутанное расследование, раскрывающее сложные финансовые операции, сосредоточенные на счетах, связанных с предполагаемыми преступлениями. Власти использовали банковские записи, журналы переписки, признания и показания свидетелей, чтобы построить дело против Чжао и его сообщников.

Суд провел три публичных слушания по этому делу, на которых Чжао и его соратники утверждали, что их действия не представляют собой торговлю иностранной валютой. Они заявили, что их действия представляли собой операции с цифровой валютой и не представляли собой незаконные деловые операции. Однако прокурор представил доказательства, связанные с обменом иностранной валюты у Чжао, и записи переписок его группы.

По теме: криптовалютные «торговые платформы» были частью нелегальной китайской форекс-группы стоимостью 2,2 миллиарда долларов: отчет

Несколько связанных получателей подтвердили, что средства, полученные Чжао, были платежами от иностранцев. В отчете написано:

«Все обвиняемые признали, что Чжао и другие люди в Дубае собирали дирхамы наличными, платили юани на указанный счет другой стороны, покупали Tether за дирхамы и позволяли местной банде незаконно продавать их обратно за юани».

В конце концов суд вынес приговор, приговорив Чжао к семи годам тюремного заключения и наложив штраф в размере 2,3 миллиона китайских юаней (325 000 долларов США).