Китай намерен внести серьезную поправку в свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML), включив в нее транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне призывов к более тщательному контролю за зарождающейся криптовалютной индустрией со стороны политиков страны.
Согласно сообщению, опубликованному в местной ежедневной газете, премьер-министр Ли Цян 22 января председательствовал на исполнительном заседании Государственного совета для обсуждения пересмотренного закона о ПОД. Первый пересмотренный проект правил страны по борьбе с отмыванием денег был предложен в 2021 году, а пересмотренный проект был включен в план законодательной работы Государственного совета в 2023 году и будет подписан в качестве закона к 2025 году.
Это будет первый значительный пересмотр правил ПОД в Китае за 17 лет с момента его введения в 2007 году.
Видные ученые и финансовые эксперты, участвовавшие в обсуждении пересмотренного проекта закона о борьбе с отмыванием денег, заявили, что закон о борьбе с отмыванием денег имеет относительно широкую сферу применения, что затрудняет придание пересмотренного проекта всеобъемлющего характера. Самый актуальный контент можно сначала отразить только в рамках.
Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета, принявший участие в дискуссии, подчеркнул острую необходимость решения вопросов, связанных с отмыванием криптовалютных денег, на правовом уровне. Синь добавил, что использование криптовалюты и виртуальных активов для отмывания денег постепенно стало основной тенденцией, а в нынешних китайских законах отсутствует четкое определение значения и распространения виртуальных активов.
По теме: Центральный банк Китая призывает мир совместно регулировать криптовалюту
Профессор отметил, что, хотя пересмотренный проект включает предотвращение отмывания денег с помощью виртуальных активов, отсутствуют оперативные инструкции по последующему аресту, замораживанию, вычету и конфискации виртуальных активов в результате преступлений, связанных с отмыванием денег, что приводит к «разрыву связи». Он добавил, что еще есть возможности для улучшения борьбы с отмыванием денег, связанных с виртуальными активами.
Китай ввел полный запрет на использование криптовалюты, запретив оффшорным биржам предлагать услуги и запретив все формы майнинга. Однако благодаря технологическим достижениям и децентрализованному характеру криптовалют пользователи с материка нашли способы получить доступ к рынку криптовалют, что привело к рискам отмывания денег. Новые правила с поправками направлены на введение гораздо более строгих правил по пресечению такой деятельности.
