Китайские агенты использовали биткоин-транзакции через Wasabi, чтобы якобы подкупить государственного служащего США.

Министерство юстиции США объявило об обвинениях против двух сотрудников китайской разведки, которые якобы подкупили двойного агента Биткоин.

В заявлении от 24 октября Министерство юстиции заявило, что Гочунь Хэ и Чжэн Ван пытались воспрепятствовать судебному преследованию неназванной глобальной телекоммуникационной компании, базирующейся в Китае, которая предположительно была связана с выплатой взяток правительственному служащему США примерно в размере 61 000 долларов США с использованием Биткоин (BTC). Однако этот человек был двойным агентом, работавшим от имени Федерального бюро расследований, и не выступал против властей Восточного округа Нью-Йорка в деле против китайской компании.

Согласно анализу, проведенному фирмой по управлению рисками криптовалюты Elliptic, Хе и Ван использовали кошелек Wasabi для сокрытия транзакций BTC, предположительно используемых для взяток. Фирма сообщила, что кошелек конфиденциальности ранее использовался для отмывания BTC после взлома Twitter в июле 2020 года и атак на криптовалютные биржи Bitfinex в 2016 году и KuCoin в 2020 году.

«Те же свойства цифровых активов, которые делают их привлекательными для преступников, такие как устойчивость к цензуре, псевдонимность и легкость, с которой их можно передавать через границы, также делают их ценными инструментами для всех разведывательных служб, стремящихся финансировать тайные операции», — говорится в заявлении Elliptic..

По данным Министерства юстиции, два офицера китайской разведки начали эту схему в 2019 году, поручив двойному агенту украсть конфиденциальную информацию, связанную с судебным преследованием компании, которой, по предположению Elliptic, может быть Huawei. Он якобы дал агенту отдельные взятки в размере 41 000 и 20 000 долларов США в BTC за предоставление «секретных» документов и вознаграждение за разглашение информации соответственно.

Связанный: Нет криптовалюты для преступников: инструмент смешивания Coinjoin BTC для блокировки незаконных транзакций

После создания в октябре 2021 года Национальной группы по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции министерство юстиции предприняло множество принудительных мер против физических и юридических лиц, использующих криптовалюту для незаконных действий, включая отмывание денег и связанные с киберпреступлениями. В 2022 году Министерство юстиции конфисковало около 500 000 долларов в фиате и криптовалюте у хакерской группы, связанной с правительством Северной Кореи, и предприняло шаги для продвижения уголовного дела против гражданина США, который предположительно нарушил санкции с помощью криптовалюты.