Китайский суд вынес приговор банде за отмывание денег с использованием цифровых юаней

Суд в Китае приговорил членов «банды» к тюремному заключению и уплате штрафов за отмывание денег с использованием цифровой валюты центрального банка юаня, сообщает местная пресса.

Народная прокуратура района Юэчэн города Шаосин провинции Чжэцзян приговорила трех человек к тюремному заключению на срок от семи до 16 месяцев за деятельность по отмыванию денег. Дата суда не была названа.

Члены банды были идентифицированы только по фамилиям. В середине сентября в Шаосине они отмыли 200 000 юаней (27 580 долларов США) в цифровой форме за четыре дня, сообщил китайский бизнес-сайт Mpaypas. Четвертый человек был арестован, но его судьба не уточняется.

По теме: Китайская полиция арестовала подпольный банковский рэкет на сумму 1,9 миллиарда долларов США

Юань, приехавший в Шаосин в безуспешной попытке найти работу, увидел в своем отеле рекламу, предлагающую комиссию в размере 0,8% для людей, которые смогут обналичить цифровые юани у местных торговцев. После нескольких одиночных операций он нанял свою девушку Чжан и их друга Куо, чтобы они помогли ему.

Конфиденциальность CBDC использована

Банда предлагала торговцам в Шаосине, Цзиньхуа, Ханчжоу, Цзясине и других местах комиссию от 1% до 1,5% за получение цифровых юаней от своего «начальника» и обмен их на наличные. Для общения с этим начальником банда использовала «нишевые зарубежные чат-инструменты». Чжан и Куо получили комиссию в размере 0,5%. В публикации говорилось:

«Цифровые платежные операции в юанях (юанях) являются строго конфиденциальными, и этой функцией пользуются зарубежные банды мошенников».

«Не многие магазины» принимают цифровые юани, продолжил Мпайпас. Организации общественной безопасности получили сообщение об аномальных потоках цифровых юаней среди торговцев и быстро задержали членов банды.

По словам нынешних и бывших чиновников Народного банка Китая, цифровой юань предлагает «контролируемую анонимность», необходимую для предотвращения преступности. Эта фраза также была использована в сообщении прессы.

Преступления в области цифровых юаней редки, но не неизвестны

Сообщения о мошенничестве с использованием цифрового юаня редки. В январе веб-сайт Cnstock, который называет себя «платформой раскрытия юридической информации на рынке капитала Китая», сообщил об аналогичном случае в Шанхае, произошедшем в мае 2023 года. Он был назван первым в своем роде в этом городе.

По делу Шанхая восемь человек, включая торговцев, были осуждены и приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до 54 месяцев плюс штрафы. В общей сложности они отмыли 1 379 000 долларов США, часть из которых была получена в результате «мошенничества в телекоммуникационных сетях».

Возможность использовать только номера телефонов для открытия счетов в цифровых юанях сыграла решающую роль в реализации этой схемы. Незаконная деятельность была раскрыта после того, как о ней сообщили сотрудники банка.