Клиент Crypto.com, обвиняемый в трате 10 миллионов долларов, вышел под залог

Клиент Crypto.com, который случайно отправил 10,4 миллиона долларов с биржи в 2021 году, а затем якобы начал тратить деньги, был освобожден под залог, несмотря на то, что средства в размере 3,1 миллиона долларов до сих пор не учтены.

В Окружном суде штата Виктория прокуроры 20 марта пытались убедить судью, что тюремное заключение будет единственным способом гарантировать, что обвиняемый Джатиндер Сингх не сбежит из страны.

Ошибка Crypto.com произошла, когда сотрудник из Болгарии случайно перевел на свой счет 10,4 миллиона долларов вместо того, что должно было быть возмещением в размере 100 долларов в мае 2021 года. Обвиняемый, как утверждается, купил четыре дома и автомобиль на эти средства., вместе с отправкой части за границу.

Прокуратура утверждала, что Сингх имеет финансовые мотивы для бегства из страны, поскольку, согласно сообщению Herald Sun, было возвращено всего 7,3 миллиона долларов.

Суд услышал, что из недостающих 3,1 миллиона долларов более 2 миллионов долларов были переведены за границу в Малайзию.

Старший констебль Конор Хили сказал судье, что Сингх «может иметь доступ к непогашенным деньгам, которые еще не возвращены», в то время как прокурор Питер Ботрос утверждал, что Сингх представлял «неприемлемый» риск бегства, потому что он жил без визы, не имел семьив Австралии и до ареста был безработным.

Однако судья Дэниел Холдинг не счел, что этого достаточно, чтобы посадить Сингха за решетку. Вместо этого он объяснил, что конфискации индийского паспорта Сингха и запрета ему подавать заявление на получение нового в посольстве Индии будет достаточно:

«Если есть условие, что у него нет паспорта или он не подает заявление на получение паспорта… как ему удается бежать из страны?»

Сингху предъявлен ряд обвинений в краже вместе со своим партнером Теваманогари Манивелем, который является владельцем банковского счета, на который были переведены средства.

Оба не признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Они продолжают утверждать, что по праву выиграли 10,4 миллиона долларов в конкурсе Crypto.com.

Связанный: Неудачный выход?Трейдеры жалуются, что Crypto.com отменяет прибыльные транзакции LUNA

Хотя инцидент произошел в мае 2021 года, он не был обнаружен до ежегодной проверки в декабре 2021 года.

С тех пор сингапурская криптовалютная биржа подала гражданский иск в Верховный суд штата Виктория о возмещении убытков.

После подачи иска Верховный суд штата Виктория постановил, что средства должны быть возвращены компании.