Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала в полицию отчет о Zipmex, утверждая, что информация неполная для процедур соответствия

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда, или SEC, обвинила криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилая в несоблюдении местного законодательства и передала дело в полицию.

В объявлении, сделанном в среду, SEC Таиланда заявила, что Zipmex не предоставила информацию о цифровых кошельках и криптовалютных транзакциях в соответствии с Законом страны о цифровых активах. Регулятор заявил, что и Akalarp, ​​и биржа переслали неполную информацию вне утвержденных сроков, не указав «уважительной причины» или оправдания.

«Такие действия Zipmex и г-на Акаларпа считаются неисполнением приказов компетентного должностного лица, что является правонарушением и влечет за собой наказание в соответствии со статьей 75 Закона о цифровых активах», — заявил регулятор. «SEC обвинила Zipmex и г-на Экларпа в [Бюро по расследованию киберпреступлений] для рассмотрения дальнейших судебных исков».

ก.ล.ต.กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท.กรณี ไม่ ตาม คำ สั่ง พนัก งาน เจ้า หน้าที่ https://t.co/vdttcmansw— thaisec_news (@thaisec_news) 7 сентября 2022 г.

Zipmex ответила на более ранний запрос SEC о предоставлении информации в своем блоге в среду, заявив, что «находится в процессе составления соответствующих документов, которые принадлежат как самой Zipmex, так и Zipmex Pte. Ltd., юридическое лицо, не подпадающее под регулирующую юрисдикцию тайской Комиссии по ценным бумагам и биржам»:

«Любое раскрытие Zipmex Pte. Информация Ltd. должна обрабатываться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение правил и должным образом соблюдать такие стандарты, как конфиденциальность данных ».

Криптовалютная биржа приостановила снятие средств в июле, сославшись на «совокупность обстоятельств, не зависящих [от нее]». В то время соучредитель Zipmex Маркус Лим опроверг сообщения о том, что биржа испытывает финансовые трудности, однако позже фирма подала заявление о списании долгов в Сингапуре и получила трехмесячную защиту кредиторов по решению Высокого суда страны. биржа должна до 2 декабря представить план реструктуризации.

Связанный: Zipmex просит встречи с тайскими регулирующими органами для обсуждения «плана восстановления»

В сообщении от 1 сентября на своей странице в Facebook компания Zipmex сообщила, что 14 сентября она проведет онлайн-встречу для англоговорящих и тайских консультантов со своими финансовыми и юридическими консультантами. Фирма управляет криптовалютными биржами в Таиланде, Австралии, Индонезии и Сингапуре.

Коинтелеграф обратился к Zipmex, но не получил ответа на момент публикации.