Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда предъявила обвинения бывшему генеральному директору Zipmex в «коррупции и обмане»

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила бывшего генерального директора Zipmex Акалара Йимвилая в мошенничестве за введение в заблуждение клиентов информацией, связанной с использованием их цифровых активов.

В заявлении от 8 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда сообщила, что во время своего пребывания на посту генерального директора Zipmex Таиланд Акаларп представил ложные заявления относительно перевода активов в кошельках пользователей Z на криптовалютные кошельки за рубежом. По мнению SEC, это несоответствие условиям Zipmex представляет собой «коррупцию и обман» путем сокрытия информации от клиентов.

Регулирующий орган направил жалобу на предполагаемые действия Акаларпа в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью Таиланда для возможного судебного иска. Zipmex Таиланд был замешан в аналогичных обвинениях в мошенничестве в связи с сообщениями об активах клиентов, не соответствующими расследованию SEC.

Связанный: Публичный запуск Binance Таиланд, чтобы конкурировать с действующим Bitkub

Согласно его профилю в LinkedIn, Акаларп был генеральным директором Zipmex Таиланд с августа 2018 года по ноябрь 2023 года. Он также был юрисконсультом и политическим корреспондентом правительства Таиланда в течение восьми лет.

Zipmex Таиланд, местное подразделение сингапурской криптовалютной биржи Zipmex, как сообщается, столкнулось с расследованием со стороны финансовых регуляторов в связи с его приобретением компанией V Ventures в 2023 году. 2 февраля SEC Таиланда приказала Zipmex временно приостановить торговлю цифровыми активами и брокерские услуги., что дает фирме 15 дней на соблюдение нормативных требований.

Asia Express: гонконгский биткоин-ETF FOMO, Таиланд одобряет раздачу 14 миллиардов долларов