Компаниям и инвесторам может потребоваться вернуть миллиарды средств, выплаченных FTX

Крах FTX Group, возможно, еще не стал концом ее заразного распространения, поскольку положения о возврате средств могут вынудить бизнес и инвесторов вернуть миллиарды долларов, выплаченные в месяцы, предшествовавшие краху криптовалютной биржи, сообщил Cointelegraph адвокат по делам о несостоятельности.

Короче говоря, возврат относится к выплаченным деньгам, которые должны быть возвращены в связи с особыми обстоятельствами или событиями, такими как неплатежеспособность компании, которой необходимо вернуть средства, выплаченные в течение 90 дней до подачи заявки на Главу 11. Если кредитор является инсайдером,90-дневный период продлевается до одного года.

В результате кредиторы могут требовать возврата денежных средств за переводы, сделанные FTX внешним сторонам, включая 2,1 миллиарда долларов, выплаченных FTX Binance, когда Binance вышла из своих инвестиций серии A в FTX. Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, недавно отверг опасения по поводу возврата денег в интервью CNBC, заявив, что этим должны заниматься юристы Binance.

В случае возврата средств для взыскания средств кредиторам суд по делам о банкротстве может определить возврат криптовалютных активов или денег, равных стоимости переданной криптовалюты, пояснил адвокат по банкротству Марк Пфайффер, который является участником Blockchain и Crypto. Группа практики активов в юридической фирме Buchanan Ingersoll & Rooney.

Связанный: клиенты FTX подали коллективный иск, чтобы получить приоритетное возмещение

«Если суд решит потребовать от ответчика выплаты стоимости, неясно, будет ли эта сумма равной стоимости», — отметил Пфайффер. В результате суд должен будет определить стоимость активов с учетом того, когда происходит передача, или когда возбуждено дело о банкротстве или иск, или когда вынесено судебное решение. По словам юриста по банкротству:

«Клиенты, которые ликвидируют криптовалюту в виде наличных, рискуют, что им придется возвращать криптовалюту, что подвергает их риску увеличения стоимости криптовалюты. Клиенты, которые держат криптовалюту, рискуют, что суд потребует от них вернуть наличные дажехотя криптовалюта, которой они владеют, может не быть ликвидирована на сумму судебного решения. Другими словами, независимо от того, что они делают, они рискуют усугубить свои проблемы, если ошибутся».

Многие другие предприятия могут быть обязаны вернуть деньги по мере продвижения процедуры банкротства, включая банк Silvergate. Как сообщает Cointelegraph, иск, поданный в декабре клиентами FTX, утверждает, что банк помог несуществующей бирже криптовалюты в мошеннических действиях путем ненадлежащего перевода средств.

Пфайффер объяснил Cointelegraph, что существует три основных типа когтеточки. Первая преференция в соответствии с разделом 547 Кодекса о банкротстве позволяет должнику или доверительному управляющему избежать любой передачи имущества кредитору в течение 90 дней до банкротства, когда он был неплатежеспособным.

«Существует несколько возражений против преференциального требования. Наиболее распространенным является то, что передача была осуществлена ​​в ходе обычной деятельности.”, – отметил Пфайффер.

Второй вид, в соответствии со статьей 548 Кодекса о банкротстве, представляет собой мошенническую передачу имущества, совершенную в период неплатежеспособности должника с реальным намерением обмануть кредиторов. Пфайффер заметил, что:

«Хотя в деле FTX может быть замешано мошенничество, оно может быть сделано не с намерением обмануть кредиторов. Намерение может не иметь ничего общего с кредиторами. Возможно, намерение состояло исключительно в том, чтобы обогатить принципалов».

Также в соответствии с разделом 548 последним типом мошеннической передачи является передача имущества, осуществленная, когда должник был неплатежеспособным, и за которую должник получил меньше, чем разумно эквивалентная стоимость.

Дело о банкротстве FTX может не отличаться от других дел о банкротстве, связанных с мошенничеством и неэффективным управлением, но оно может создать прецедент в отношении того, как криптовалютные активы рассматриваются в судах по делам о банкротстве.

Хотя регулирующие органы и другие суды могут не следовать правилам судов по делам о банкротстве, вполне вероятно, что возникнут аналогичные вопросы. «Это валюта, ценная бумага, товар или что-то еще? Этот вопрос возникнет и вне банкротства, как и в регулировании ценных бумаг и в общем судебном разбирательстве вне банкротства», — сказал Пфайффер.