Согласно судебным документам, с которыми ознакомился Bloomberg, консультанты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX раскрывают данные транзакций и счетов клиентов в Федеральном бюро расследований (ФБР).
В ответ на повестки в суд, выданные несколькими местными офисами ФБР в течение последних нескольких месяцев, консультанты FTX передали правоохранительным органам записи о сделках конкретных клиентов на обанкротившейся криптовалютной бирже.
Запросы ФБР были раскрыты в платежных записях консалтинговой компании Alvarez and Marsal, выступающей финансовым консультантом FTX. За последние несколько месяцев сотрудники фирмы извлекли информацию из сделок некоторых клиентов с офисами ФБР в Портленде, Филадельфии, Окленде, Миннеаполисе и Кливленде.
В отчетах о счетах не указано, какой тип расследования проводило ФБР или кто был целью, хотя в одном из отчетов упоминается повестка большого жюри.
В судебном документе Альварес и Марсал сообщили, что в сентябре они поделились данными о транзакциях от провайдера облачных вычислений FTX в ответ на повестку в суд, выданную офисом ФБР в Филадельфии. В июле оно также провело расследование счетов и транзакций клиентов по запросу офиса ФБР в Окленде. Кроме того, в августе фирма получила информацию о клиентах, связанную с конкретными транзакциями, в соответствии с повесткой в суд из офиса ФБР в Портленде.
Клиенты FTX в конечном итоге заплатят за эту работу. По данным Bloomberg, в июле, августе и сентябре два консультанта выставили счета на сумму более 21 000 долларов за услуги, связанные с ФБР. В общей сложности Альварес и Марсал потребовали от FTX комиссий почти на 100 миллионов долларов с ноября 2022 года, как показывают протоколы суда. Деньги будут уменьшены за счет возмещения для клиентов FTX.
Новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III недавно сообщил, что клиенты биржи могут получить более 90% своих активов к концу 2024 года в результате предлагаемого урегулирования между кредиторами и дебиторами FTX.
