Южнокорейские криптовалютные биржи, которые не принимают обширных мер по сбору данных и проверке личности, вскоре могут быть подвергнуты крупным штрафам.
Согласно официальному объявлению в среду, Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи выступила с пересмотренным предложением по регулированию поставщиков услуг виртуальных активов, или VASP.
Предложение вводит новые стандарты штрафов VASP, а также упрощает и интегрирует существующие правила штрафов для отрасли.В рамках пересмотренного предложения FSC сможет штрафовать VASP за неспособность сообщать и регистрировать подозрительные транзакции.
Штрафы будут варьироваться в зависимости от серьезности и характера нарушений, от 30% до 60% от установленной законом максимальной суммы.Некоторым малым предприятиям доступно снижение штрафа на 50% и более.
В рамках предложения FSC также требует от поставщиков криптовалютных услуг иметь специального докладчика по крупным транзакциям, а также предоставлять письменные инструкции по работе и обучение сотрудников.
Согласно объявлению, предложение будет открыто для комментариев общественности с 11 марта по 20 апреля, вступив в силу «сразу после объявления».Это предложение связано с Законом об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях, который будет введен 25 марта. В рамках этого закона VASP, такие как обмены криптовалют, должны вводить обширные проверки «Знай своего клиента» и «Противодействие отмыванию денег», включая отчетностьнастоящие имена своих клиентов.
Введение в тему спотовых ETF на базе Ethereum обещало стать значительным событием в мире криптовалют.…
Бода-бодас — синоним жизни в Восточной Африке, а в шумных городах, таких как Найроби, Кампала…
Взлом Pike Finance привел к потере цифровых активов на сумму 1,68 миллиона долларов. Этот инцидент…
Китайские власти задержали человека, подозреваемого в подделке личных данных, связанном с воздушным сбросом StarkNet (STRK).Подозреваемый…
Арест раннего биткоин-инвестора и сторонника биткоин-наличных Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов…
EigenLayer — крупнейший протокол рестейкинга Ethereum — получил более 12 412 запросов на вывод средств…