«Королю криптовалюты» Эйдену Плетерски предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег

После длительного расследования канадская полиция обвиняет самопровозглашенного «короля криптовалют» и деятеля социальных сетей Эйдена Плетерски по одному пункту обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 канадских долларов (3666 долларов США) и отмывании денег. Его партнеру Колину Мерфи также было предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили полиция и Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC).

Плетерский был арестован 14 мая и в тот же день освобожден под залог в 100 000 канадских долларов, внесенный его родителями. Колину Мерфи предъявлено обвинение в привлечении инвестиций и ложных утверждениях о получении «больших еженедельных прибылей за счет умелых инвестиций». Мерфи отпустили под обещание явиться в суд.

Связанный: Канадская полиция предупреждает инвесторов в криптовалюту о растущей тенденции к ограблениям домов

Мошенничество на сумму более 5000 канадских долларов наказывается тюремным заключением на срок до 14 лет. Региональная полицейская служба Дарема и OSC отказались раскрыть финансовые подробности своих обвинений на пресс-конференции 16 мая, сославшись на запрет на публикации, но заявили, что его мошенническая деятельность, возможно, продолжалась до февраля 2024 года.

Полиция начала расследование в отношении Плетерского и его компании AP Private Equity в июле 2022 года после многочисленных жалоб. В прессе цитировались слова начальника полиции Дарема Питера Морейры:

«Это расследование было чрезвычайно тщательным: было запрошено более 40 судебных постановлений, а тщательный анализ финансовых документов занял более 18 месяцев».

Три месяца назад инвестор подал на них в суд за мошенничество. Плетерски и его компания были объявлены банкротами в августе того же года, и управляющий по банкротству обнаружил, что Плетерски привлек 41,5 миллиона канадских долларов и инвестировал 1,6% от этой суммы. Он потратил 15,9 миллиона канадских долларов на личные льготы, включая Lamborghini, два автомобиля McLaren и два автомобиля BMW, а также аренду особняка и частных самолетов.

Плетерский продолжал вести роскошный образ жизни, несмотря на свое банкротство и просьбы попечителя посадить его в тюрьму. Он утверждал, что в декабре 2022 года его похитили и пытали инвестор и его сообщники, что привело к пяти арестам полицией в Торонто в июле 2023 года.