Сотни криптовалютных кошельков, которые оставались неактивными более трех лет, внезапно начали перемещать большие объемы эфира (ETH).
По данным онлайн-аналитика Lookonchain, до 789 533 ETH было связано с Plus Token Ponzi и не перемещалось с апреля 2021 года.
Отслеживание Onchain показало, что токены были связаны с кошельком Plus Token Ponzi 2, который в 2020 году распределил ETH по тысячам более мелких кошельков.
Связанный: Судья называет 2 малоизвестных альткойна товарами в деле Понци на 120 миллионов долларов
Участие китайских властей
В ходе репрессий китайские власти конфисковали около 4,2 миллиарда долларов США в виде различных криптовалютных активов, включая мошенничество с Plus Token.
Активы включали 194 775 Биткоин (BTC), 833 083 ETH, 497 миллионов XRP (XRP), 6 миллиардов Dogecoin (DOGE) и другие активы, такие как Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) и Tether (USDT).
Хотя в конце 2020 года сумма конфискованных токенов стоила около 4,2 миллиарда долларов, общая сумма средств сейчас составляет около 13,5 миллиардов долларов, поскольку текущие цены на активы намного выше.
Связанный: ФБР арестовало криптовалюту на 43 миллиона долларов и схему Понци в сфере гостеприимства в Лас-Вегасе
Последствия для рынка криптовалют
Возобновление работы этих кошельков и возможность распродажи арестованных средств китайскими властями могут спровоцировать панику на рынке, но этого еще предстоит увидеть.
На момент написания цена ETH составляла около $2474, что на 1% выше за день, и на данный момент отток ETH из кошельков начался в 10:17 UTC 7 августа.
По теме: Присяжные Нью-Йорка признали виновными двух промоутеров криптовалюты IcomTech «Ponzi»
Что определяет Понци?
4 июля окружной судья штата Иллинойс встал на сторону Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в деле о признании двух альткойнов сырьевыми товарами в деле о криптовалютной пирамиде.
Схема Понци обманывала своих жертв, обещая «стабильный доход» в размере 15% в год от инвестиций в «товары цифровых активов».
По данным CFTC, цифровые валюты, участвующие в деле, относятся «к тому же общему классу, что и Биткоин, на который регулируется торговля фьючерсами».
