Kraken обязал суд раскрыть пользовательские данные IRS для соблюдения налогового законодательства

Федеральный суд обязал криптовалютную биржу Kraken передать информацию об учетной записи и транзакциях в Службу внутренних доходов (IRS), которая заявила, что ей нужна эта информация, чтобы выяснить, не занижал ли кто-либо из пользователей биржи свои налоги.

В соответствии с приказом, изданным в пятницу, 30 июня, Kraken обязан предоставить информацию о пользователях, участвовавших в транзакциях на сумму более 20 000 долларов США в течение календарного года, включая их имена (настоящие или псевдонимы), даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, адреса, номера телефонов,адреса электронной почты и различные другие документы.

В феврале IRS подала петицию в суд Северного округа Калифорнии вскоре после того, как Kraken достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по искам о нарушениях закона о ценных бумагах, связанных с ее службой ставок. IRS заявила, что в 2021 году направила Kraken вызов, который биржа не выполнила, и теперь пытается расследовать потенциальные налоговые обязательства пользователей, которые проводили транзакции с криптовалютой в период с 2016 по 2020 год.

Кроме того, Kraken должен будет раскрыть адреса блокчейна и хэши транзакций, которые уже включены в данные транзакций, доступные для обмена. Биржу также могут попросить предоставить необработанные данные в IRS.

Судья Джозеф Сперо, председательствовавший в этом деле, похоже, отклонил попытку IRS получить информацию о занятости и источнике богатства от Kraken. Судья прямо отклонил несколько запросов IRS.

При оценке судьей некоторых запросов IRS он заявил, что Суду необходимо убедиться, что вызов правительства надлежащим образом сфокусирован, то есть он не должен превышать того, что необходимо для достижения намеченной цели.

Связанный: Nifty News: Kraken NFT выходит из бета-версии, Coinbase «Stand with Crypto» получает поддержку и многое другое

Согласно выводам суда, информация, запрошенная в первых трех запросах, направленных на идентификацию владельцев учетных записей Kraken, подпадающих под определение Doe, является слишком широкой и превышает то, что необходимо большинству пользователей Doe для установления их личности.

Пятничное решение встало на сторону правительства на фоне ужесточения санкций США против криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам в этом месяце подала отдельные иски, обвиняя Coinbase в проведении незаконного обмена и утверждая, что Binance. US неправильно распоряжалась средствами клиентов, вводила в заблуждение инвесторов и регулирующие органы и нарушала правила ценных бумаг.