Новое исследование показало, что преступники, которые использовали криптовалюту как часть совершения преступления, с большей вероятностью получат более суровый приговор в австралийских судах.
Исследование под названием «Преступность и криптовалюта в австралийских судах», опубликованное 18 июля в журнале Monash University Law Review, показало, что использование криптовалюты в преступной деятельности рассматривается как свидетельство повышенной «степени планирования» и изощренности, что привело суд к «считают общее устрашение выше других целей вынесения приговора».
«Получение и использование криптовалюты для платежей требует большей степени технических навыков по сравнению с населением в целом, которое может быть незнакомо с этими платежами».
В исследовании проанализировано 103 дела, представленных в австралийские суды в период с 2009 по 2020 год, с особым вниманием к 59 уголовным делам и процедурам вынесения приговоров по ним.
Не такой сложный
Авторы исследования, д-р Аарон Лейн и д-р Лисанн Адам, обнаружили, что австралийские суды широко воспринимают использование криптовалюты как показатель «технической сложности» и «преднамеренного запутывания».
Тем не менее, пара утверждала, что австралийские суды могут «слишком стремиться принять относительно упрощенную характеристику» использования криптовалюты в преступной деятельности, утверждая, что не все использование криптовалюты может означать одинаковый уровень сложности.
«Изысканность существует в спектре».
Суды должны иметь возможность различать различные типы криптовалютных транзакций, используемых преступниками, особенно в связи с тем, что более широкое распространение цифровых активов продолжает расти.
К правонарушителям, которые использовали централизованные обменники цифровых валют, где требования KYC означают, что идентификацию можно легко получить, нельзя относиться так же, как к правонарушителям, которые намеренно используют анонимные кошельки, не связанные с тюремным заключением, или сервисы микширования, чтобы скрыть данные о транзакциях.
Криптовалюта и цифровые активы имеют давнюю репутацию у некоторых в публичной сфере как связанные с незаконной деятельностью, что, скорее всего, связано с первоначальной ассоциацией Биткоина с печально известным черным рынком даркнета Silk Road.
Хотя эта негативная ассоциация все еще нависает над индустрией цифровых активов, согласно недавнему отчету CipherTrace, количество криптовалюты, используемой для незаконной деятельности, никогда не было меньше.
По оценкам отчета, незаконная деятельность составляла от 0,62% до 0,65% от общей активности криптовалюты в 2020 году и с тех пор упала до 0,10%-0,15% от общей активности в течение 2021 года.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
