Самостоятельная жертва мошенничества с криптовалютой, которая недавно подала в суд на Citibank за то, что он не поймал Red Flags, только что подала второй иск, направленный на два других банка.
Во вторник Майкл Зиделл подал в суд на Восточный Западный берег и Катай Банк в федеральном суде Калифорнии, обвинив банки в том, что он закрыл «слепой глаз на их установленные законом обязанности и обязательства».
Он утверждал, что отправил 18 переводов на общую сумму почти 7 миллионов долларов на счет предполагаемых мошенников на Восточном Западном берегу, и сделал 13 переводов на общую сумму более 9,7 млн. Долл. США на счет на Cathay Bank.
Зиделл подал в суд на Ситибанка 24 июня, обвинив его в игнорировании красных флагов в 12 переводах на общую сумму около 4 миллионов долларов на счета в банке, предположительно удерживаемых мошенниками.
Cointelegraph связался с восточным западным берегом и генералом Cathay Bancorp, материнской компанией Cathay Bank, для комментариев.
Мошеннические инвестиции в Facebook Romance
Зиделл заявил в своих судебных процессах против банков, что «Кэролин Паркер», предполагаемый владелец бизнеса, связался с ним в Facebook в начале 2023 года, и пара установила романтические отношения.
Паркер предположительно рассказала Зиделлу месяц в отношениях, что она сделала миллионы, инвестируя в неяшенные токены, предлагая сделать то же самое и направлять его на торговую платформу.
Зиделл решил инвестировать и в течение следующих нескольких месяцев сказал, что он отправил 43 перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, предоставленные ему платформой, которая утверждала, что необходимо обрабатывать средства в нескольких банках из -за большого объема депозитов клиентов.
Он сказал, что к апреле 2023 года веб -сайт для платформы «внезапно исчез» вместе с миллионами.
«Романтическая афера. Коврик.
Восточный запад и Катай якобы способствовали мошенничеству
Как и его жалоба на Ситибанка, последний иск Зиделла стремится привлечь к ответственности Восточного Западного берега и Катай Банка за халатность и как «апеорализаторов и абеторов» мошенничества с ценными бумагами.
«Ответчики благодаря их безрассудству, материально помогали Паркеру и ее соучастникам, открывая банковские счета, предоставляя услуги, включая переводы проводов, и позволяя им использовать их для совершения мошенничества с NFT Enterprise»,-говорится в иске.
Связанный: 5 «коварные» криптовалютные мошенничества, чтобы остерегаться этого года
Он также утверждал, что два банка были «обязаны осуществлять должную помощь в мониторинге подозрительных транзакций», но «не смог обнаружить явно подозрительные транзакции».
Зиделл сказал, что «большое количество средств, среди прочего, должно было вызвать расследование банка по подозрительной деятельности».
Банки, ответственные за жестокое обращение с пожилыми людьми, утверждает
Жалоба также стремится привлечь к ответственности Восточного Западного берега и Катай Бэнк за «помощь и подстрекательство к жестокому обращению с пожилыми людьми», что он не выдвинул против Ситибанка.
Зиделл не упоминает о своем возрасте в жалобе, но Закон Калифорнии определяет старейшину в возрасте 65 лет и старше.
Его иск требует компенсационных убытков, юридических расходов и процентов на суде присяжных.
