Детектив из криптовалюты Закксбт утверждал, что таинственный «гиперликвидный кит», который заставляет заголовки в сообществе криптовалют, предполагается, что является осужденным преступником из Великобритании. Трейдер получил прибыль в размере около 20 миллионов долларов от торговли с использованием заемных средств, ставя вопросы об их личности.
Загадочный гиперликвидный кит не инсайдер из криптовалюты
В четверг Zachxbt поделился расследованием, выявив «гиперликвидный кит» в качестве британского хакера, ранее обвиняемого в нескольких преступлениях. Личность трейдера была горячей темой среди инвесторов криптовалюты за последние несколько недель.
Согласно X, торговец был идентифицирован как Уильям Паркер, известный как Alistair Packover, прежде чем он сменил свое имя. Паркер был арестован и приговорен в Финляндии в 2024 году за кражу почти 1 миллион долларов у двух онлайн -казино в 2023 году.
В ходе цепного расследования разоблачение таинственного трейдера. Источник: Zachxbt на x
С января 2025 года трейдер заработал миллионы, открыв несколько высокопоставленных позиций на Hyperiliquid и GMX, но в этом месяце привлек внимание к двум конкретным сделкам.
Прямо перед объявлением президента США Дональда Трампа «Стратегический резерв криптовалюты» 2 марта кит открыл большую позицию Ethereum (ETH) и биткоин (BTC) на 50 -кратном рычаге с использованием адреса 0xe4d3.
После этой торговли сообщество криптовалют предположило, что кит может быть инсайдером, а некоторые пользователи утверждают, что трейдер был связан с семьей Трампа из -за их времени. Между тем, другие предположили, что таинственный кит был привязан к северокорейской хакерской группе Лазаря.
Позже трейдер открыл короткую позицию BTC на 40 -кратном рычаге, используя адрес 0xf3f4, получив 19 миллионов долларов с двух позиций. После того, как кит закрыл свою короткую позицию в начале этой недели, сын -криптовалюта показал, что трейдер якобы был вовлечен в незаконную деятельность.
«Забавно наблюдать за тем, как КТ спекулирует на« гиперликвидном ките », когда на самом деле это просто киберпреступные азартные игры с украденными фондами», – изначально он ответил на спекуляции.
Соединение точек на цепь
В потоке Zachxbt поделился четырьмя ключевыми аналогами адреса 0xf3f, включая 0xe4d3, который он идентифицировал. Он также отметил, что кластер был привязан к Roobet, Binance, Gamdom, Changenow, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin.
Кроме того, 0xf3f подписал сообщение в цепочке с учетной записью X под именем пользователя @Qwatio, которое, казалось бы, было приобретено недавно.
После первоначальных претензий детектива криптовалюты x пользователь отклонил обвинения в киберпреступности и заявил о прибыли от сделок GMX и HL в 20 миллионов долларов от сделок GMX, а HL была чистой и прослеживаемой на блокчейне.
Тем не менее, следователь в ходе цепь утверждает, что «ему придется контролировать соответствующие кошельки в этом кластере для точного числа 20 миллионов долларов». Примечательно, что адрес в кластере, 0x7ab, был обнаружен, получил средства от фишинговой мошенничества и эксплуатируемой игры казино на Солане.
Затем Zachxbt отслеживал недавний платеж от 0xe4d3 и получил номер телефона в Великобритании, который, по -видимому, соединяет трейдера и название Уильяма Паркера.
Я отслеживал недавний платеж от 0xe4d3 до неназванного человека, который подтвердил, что им выплатил HL -трейдер. Они предоставили британский номер телефона, используемый для общения с ними. Публичная запись показывает, что имя Уильям Паркер, вероятно, связано с этим номером.
Sleuth Cryptocurrence пришел к выводу, что Паркер, который также был осужден три раза в начале 2010-х за преступления, связанные с мошенничеством, взломом и азартными играми, теперь «азартные игры 6 на 20 миллионов долларов с использованием высокого рычага в цепочке» в течение последних двух месяцев и, вероятно, будут продолжать это делать.
Биткоин торгуется по 84 271 долл. США в недельной таблице. Источник: btcusdt на Tradingview
