В отчете говорится, что в условиях серьезного экономического спада, страны Латинской Америки (LATAM) все чаще страдают от отмывания денег посредством криптовалют.
Криптовалюты, такие как Биткоин (BTC), стали основным инструментом организованных преступных группировок и хакеров в странах LATAM, согласно отчету от 27 февраля, опубликованному разведывательной компанией IntSights.
В докладе, озаглавленном «Темная сторона Латинской Америки», утверждается, что страны ЛАТАМ возглавляют список худших стран мира по отмыванию денег, в то время как у местных крипто-фирм явно отсутствуют правила «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег (AML)».,
Для выпуска отчета IntSights заключила партнерские отношения с крупной глобальной компанией по безопасности блокчейн CipherTrace и стартапом Scitum, специализирующимся на кибербезопасности LATAM.
Согласно исследованию, в странах ЛАТАМ наблюдается рост финансирования угроз, поскольку преступники в регионе обращаются к криптовалюте для отмывания больших сумм денег.В рамках увеличения отмывания денег на основе криптовалюты в LATAM преступники якобы пользуются недостаточным регулированием KYC и AML локальных криптовалютных сервисов, а также глобальными одноранговыми (P2P) криптовалютными сервисами, такими как LocalBitcoins, отмечается в отчете.
В частности, данные IntSights утверждают, что подавляющее большинство незаконных криптовалютных фондов в мире, как правило, попадают на латиноамериканские биржи криптовалют.Согласно отчету, биржи на основе LATAM обычно характеризуются «чрезвычайно слабыми» правилами.Исследование гласит:
«По оценкам исследователей, после того, как криптовалюты были очищены на биржах, 97 процентов в конечном итоге попадают в страны, в которых действуют чрезвычайно слабые нормативы KYC/AML, а страны Латинской Америки возглавляют чарты».
В качестве примера IntSights привел крупное дело об отмывании денег с панамской фирмой по обработке платежей криптовалюты Capital, которая привлекла не менее 350 миллионов долларов.Как сообщает Cointelegraph, президент компании Cryptovurcy Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в октябре 2019 года, и правоохранительные органы утверждают, что изъятые 350 миллионов долларов были напрямую связаны с отмыванием денег для колумбийских наркокартелей с использованием криптовалюты.Как сообщалось, криптовалюте Capital предположительно удалось ввести в заблуждение Bitfinex, одну из крупнейших в мире бирж Биткоин.
Однако, как подчеркивает IntSights, отсутствие регулирования на местных платформах криптовалюты, по-видимому, является не единственной лазейкой для преступников в Латинской Америке.Фирма сообщила, что на популярной в Финляндии P2P-платформе LocalBitcoins наблюдается рекордный объем транзакций в регионе, особенно в Венесуэле и Аргентине.
Согласно исследованию, P2P-платформы, такие как LocalBitcoins и Paxful, часто связаны со значительным отсутствием правил.Исследование гласит:
«P2P-обменники, как правило, испытывают недостаток в программах AML и практически не проводят должной осмотрительности KYC, что побуждает криминальных субъектов использовать P2P по сравнению с традиционными биржами криптовалют».
В конце января LocalBitcoins, как сообщается, приостановил учетные записи пользователей в некоторых странах без предупреждения, впоследствии сославшись на «усиленный процесс надлежащей проверки».
Сообщается, что Apple переманивает экспертов из Google, чтобы создать собственную команду экспертов по искусственному интеллекту…
За запуском биржевых фондов Bitcoin (BTC) в Соединенных Штатах оказалось сложно следить, поскольку объем торгов…
Хакерам удалось выманить средства, используя смарт-контракты несуществующего протокола кредитования децентрализованного финансирования (DeFi) Yield Protocol.Yield Protocol…
SBI Group станет первой японской корпорацией, которая будет использовать решения цепочки поставок блокчейна XRP Ledger…
На фоне растущего использования Биткоин (BTC) для повседневных покупок сеть биткоин зафиксировала наибольшее количество подтвержденных…
По мнению отраслевых экспертов, спотовые криптовалютные биржевые фонды, запущенные на фондовом рынке Гонконга, открыли двери…