Власти штата Массачусетс в США продолжают ориентироваться на незаконную практику рынка криптовалют, причем местная компания по криптовалюте финансовые услуги CLS Global.
Федеральный суд в Бостоне 2 апреля приговорил CLS Global по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой, согласно объявлению Министерства адвоката США в штате Массачусетс.
В дополнение к штрафу в размере 428 059 долл. США, суд запретил CLS Global предлагать услуги в США в течение трех лет испытательного срока.
CLS Global, производитель рынка криптовалют, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах, в январе признал себя виновным в одном подсчете заговора с целью совершения манипуляции с рынком и одним подсчетом мошенничества.
CLS согласился манипулировать «токеном ловушки» ФБР.
Обвинения против CLS Global следовали за прикрытием правоохранительных органов с участием Nexfundai, токеном, созданным ФБР в рамках операции STING в мае 2024 года.
CLS Global был среди трех фирм, которые взяли приманку ФБР и согласились предоставить «услуги производителя рынка» для Nexfundai, включая мошенническую схему для привлечения инвесторов для покупки токена.
В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о обвинениях в мошенничестве против CLS и его сотрудника Андрея Чхорзеса. Регулятор ценных бумаг США также подал жалобы на двух других манипуляторов Nexfundai, Гонконг-связанных инвестиций ZM Quant и Россия, связанного с Gotbit Consulting.
Профиль CLS Global
По словам генерального директора CLS Global Filipp Veselov, компания была основана в 2017 году, чтобы заполнить «огромный разрыв на рынке для высококачественных решений на рынке и торговых консультаций».
До CLS Веселов работал на российской платформе обмена криптовалют Latoken, которая рекламируется как «Глобальная цифровая биржа активов» и имеет около 370 000 подписчиков на X.
Команда CLS также включает главного сотрудника по доходам Павел Сингаевски, который ранее занимал должность менеджера по продажам в Stex, платформе криптовалюты, которая, как сообщается, прекращала деятельность без предупреждения в 2023 году.
Согласно странице X CLS Global, платформа продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков во время публикации.
Сколько умываемой торговли в крипто?
Wash Trading – это нелегальная практика, включающая искусственное завышение объема торговли путем неоднократного покупки и продажи того же актива, создавая вводящее в заблуждение восприятие спроса.
Согласно отчету о цепочке Analytics фирмы в январе 2025 года, рынок криптовалюты имеет не менее 2,6 млрд. Долл. США в расчетных объемах, торгуемых по промыванию, или всего лишь около 2% от общего числа ежедневных объемов торговли криптовалютой, как сообщает Coingecko.
Связанный: Российский основатель Gotbit заключает соглашение о признании вины на 23 млн долларов США.
Некоторые исследования показывают, что торговля Wash составляет большую долю рынка криптовалют.
В 2022 году Национальное бюро экономических исследований США сообщило, что незаконная торговля стирками может составлять до 70% средних объемов торговли на нерегулируемых биржах.
