Криптовалютная фирма признает себя виновной в мошенничестве в торговле токенами, созданными ФБР

Фирма, оказывающая финансовые услуги в сфере криптовалют, согласилась признать себя виновной по обвинениям США в помощи в манипулировании рынками криптовалютных токенов, созданных ФБР с целью выявления случаев мошенничества.

Согласно соглашению о признании вины, заключенному 21 января, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах компания CLS Global согласилась признать себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенническом манипулировании объемами торговли криптовалютой и электронном мошенничестве.

Прокуратура США штата Массачусетс заявила, что CLS заплатит штраф в размере 428 059 долларов и конфискует все средства, хранящиеся на нескольких счетах на криптовалютных биржах Binance и KuCoin.

CLS было предъявлено обвинение в сентябре после того, как его поймал созданный ФБР токен, связанный с искусственным интеллектом, под названием NexFundAI (NEXF), предназначенный для привлечения тех, кто занимается мошеннической деятельностью с криптовалютой, в частности, схемами накачки и сброса.

ФБР замаскировалось под мошенников и попросило помочь манипулировать объемом торгов токеном, чтобы обмануть инвесторов, заставив их поверить в то, что NEXF более популярен, чем он был на самом деле.

В рамках сделки о признании вины CLS признала свою причастность к предоставлению услуг для токена NexFundAI, включая фиктивную торговлю, с целью обманного привлечения инвесторов к покупке токена.

Согласно сделке о признании вины, CLS запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам, находящимся в США, и ей назначен испытательный срок на три года.

Фирма должна будет ежегодно подтверждать Комиссии по ценным бумагам и биржам, что она соблюдает этот запрет.

В октябре SEC выдвинула отдельные гражданские обвинения против CLS, утверждая, что они нарушили законы о ценных бумагах, и заключила с компанией отдельное решение.

«Деньги, конфискованные или выплаченные CLS Global, будут зачтены в решении SEC, и наоборот», — заявили в окружной прокуратуре.

По теме: Странно, но факт: 5 диковинных и странных историй о криптовалютах 2024 года

В октябре прошлого года Министерство юстиции США заявило, что обвинения по совокупности дел предъявлены 18 людям, а еще одна компания, MyTrade MM, также предположительно предлагала услуги NexFundAI.

Эта операция стала первым публичным случаем, когда ФБР создало собственный цифровой токен и фальшивую компанию, занимающуюся криптографией, чтобы помочь приманить и поймать мошенников на рынке.

CLS Global не сразу ответила на запрос о комментариях.