Криптовалютные биржи формируют партнерство «Tech Against Scams» для борьбы с мошенничеством

Группа крупных криптовалютных компаний, правозащитных групп и технологических компаний во главе с Coinbase выступила против мошенничества, широко распространенного в отрасли.

Coinbase вместе с Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Глобальной организацией по борьбе с мошенничеством (GASO) и компанией-разработчиком приложений для знакомств Match недавно объявили о создании инициативы по образованию и безопасности «Технологии против мошенничества».

Целью Tech Against Scams является сокращение наиболее частых случаев мошенничества, от которых страдает отрасль, путем информирования общественности о различных мошеннических схемах и описания некоторых лучших практик, позволяющих не стать жертвой.

В пресс-релизе Coinbase отметила мошенничество с «забоем свиней» как одну из конкретных схем, с которыми группа надеется бороться.

Забой свиней — это долгосрочная стратегия мошенничества, при которой мошенники тратят много времени на налаживание отношений со своими жертвами, чтобы завоевать доверие и «откормить» их, прежде чем, наконец, украсть их с трудом заработанные деньги.

Мошенники часто нацелены на жертв через приложения для знакомств и используют романтические отношения как способ завоевать доверие. В других случаях мошенники сначала предлагают своим потенциальным жертвам ложные обещания и мошеннические возможности для бизнеса.

В Coinbase подчеркнули, что эти мошенничества не уникальны и не присущи криптовалютной индустрии или даже цифровым технологиям и существовали задолго до того, как они были изобретены.

Последний отчет о преступлениях в сфере криптовалют от Chainaанализ показал, что в 2022 году с помощью мошенничества, связанного с криптовалютами, было украдено около 5,9 миллиардов долларов, хотя, по данным Coinbase, общее количество незаконных транзакций составляет лишь 0,34% от всех транзакций с криптовалютой в мире.

По теме: Власти США разоблачили мошенничество с криптовалютой на сумму 73 миллиона долларов и произвели два ареста

Совсем недавно агентство Reuters сообщило, что прокуратура США предъявила двум лицам обвинения в мошенничестве с забоем свиней с использованием криптовалют.

Ичэн Чжан и Дарен Ли были арестованы властями США в апреле по обвинению в совершении схемы, в результате которой у их жертв было украдено 73 миллиона долларов.

Сообщается, что эти двое направили украденные цифровые активы, полученные путем предложения мошеннических инвестиционных возможностей в криптовалюте, через 74 подставные компании, призванные скрыть мошенническую операцию.

Каждая подставная компания была связана с банковским счетом, который в конечном итоге переводил украденные средства на банковский счет на Багамах.

Обоим подозреваемым теперь предъявлены обвинения в отмывании денег и максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным.