Криптовалютные биржи Великобритании и Колумбии связаны с TD Bank рекордным штрафом

Недавний крах TD Bank может быть связан с двумя неназванными криптовалютными фирмами в Колумбии и Великобритании.

10 октября американское подразделение TD Bank согласилось выплатить штрафы на сумму более 3 миллиардов долларов, приняв при этом ограничения на траекторию роста своего бизнеса в США и урегулировав обвинения, связанные с ненадлежащим мониторингом отмывания денег преступными группировками.

Согласно отчету Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) от 10 октября, объем переводов TD Bank на сумму более 1 миллиарда долларов был связан с двумя неизвестными криптовалютными фирмами. Сделки были проведены неизвестной фирмой, обозначенной только как «Группа клиентов C», которая предположительно работает в «отраслях финансирования продаж и недвижимости».

В отчете FinCEN говорится следующее:

«Группа клиентов C провела транзакции через TD Bank за соответствующий период на сумму более 1 миллиарда долларов, при этом более 90% входящих средств от британской криптовалютной биржи и более 60% исходящих транзакций были отправлены в виде переводов в колумбийское финансовое учреждение, котороетакже предлагает услуги, связанные с виртуальными активами».

По данным FinCEN, вышеупомянутая группа клиентов осуществляла ежемесячные банковские переводы в среднем на сумму более 100 миллионов долларов США, большая часть которых «способствовала очевидной торговле криптовалютой третьими лицами» в юрисдикциях «высокого риска», таких как Колумбия, Китай истраны Ближнего Востока.

Связанный: Ралли цен на SUI вызвало обвинения в инсайдерской продаже на 400 миллионов долларов

TD Bank провел транзакции на сумму более 650 миллионов долларов США с международной биржи криптовалют.

TD Bank осуществил банковские переводы на сумму более 650 миллионов долларов США для «Группы клиентов C», полученные от международной криптовалютной биржи.

По данным FinCEN, этот тип объема «значительно отличался» от документации группы клиентов. В отчете добавлено:

«За это время группа клиентов C получила более 650 миллионов долларов от международной платформы обмена криптовалютой, цель, конечные отправители и источник средств которой были неизвестны TD Bank».

Несмотря на неизвестное происхождение средств, TD Bank продолжал обрабатывать транзакции, в том числе содействовал переводу более 420 миллионов долларов «финансовому учреждению, предлагающем услуги криптовалюты в юрисдикции высокого риска Колумбии».

По теме: Рынки прогнозов выросли на 565% в третьем квартале, чему способствовали выборы в США

TD Bank закрыл свое предыдущее подразделение криптовалюты в 2023 году

TD Bank ранее некоторое время занимался криптовалютной сферой. TD Cowen, независимый инвестиционный банк США, запустил Cowen Digital в марте 2022 года, чтобы предоставить институциональным клиентам доступ к рынку криптовалют через 16 криптовалютных активов, включая Биткоин (BTC) и Эфир (ETH).

Криптовалютное подразделение TD Cowen было закрыто в июне 2023 года без раскрытия причины его закрытия.

Cowen Bank был приобретен TD Bank Group за 1,3 миллиарда долларов в августе 2022 года в рамках сделки, завершенной в марте 2023 года, за три месяца до закрытия криптовалютного подразделения.

Закрытие произошло на фоне краха нескольких криптовалютных компаний в прошлом году, а также банковского и нормативного кризиса в США в 2023 году.

Крах Silvergate: что это значит для криптовалют?Источник: YouTube