Криптовалютные компании входят в число «наибольших рисков» для отмывания денег в 2022-2023 годах: правительство Великобритании

По данным ведущего финансового регулятора Соединенного Королевства, криптовалютные компании были среди тех, кто подвергался «наибольшему риску» использования для отмывания денег.

В отчете от 1 мая Министерство финансов Великобритании на основе данных, предоставленных Управлением финансового надзора (FCA), пришло к выводу, что компании, работающие с криптоактивами, входят в число четырех крупнейших типов фирм, которые остаются «особенно уязвимыми» для финансовых преступлений, особенно в случаях отмывания денег. между 2022 и 2023 годами.

Криптовалютные фирмы были включены в список наряду с розничными банковскими компаниями, оптовыми банковскими компаниями и компаниями по управлению активами.

В отчете показано, что в период с 2022 по 2023 год в общей сложности 52,8 штатных сотрудников-специалистов курировали дела по борьбе с отмыванием денег, причем почти одна треть занималась именно надзором за криптовалютными фирмами.

В период с 2022 по 2023 год специалисты FCA провели в общей сложности 231 проверку финансовых компаний, работающих в Великобритании, а также еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями и санкциями.

Связанный: Регулятор Великобритании ужесточит меры против злоупотреблений на рынке криптовалют

В рамках более широких надзорных усилий, помимо этих постоянных проверок, команды FCA возбудили в общей сложности 95 дел в отношении британских криптовалютных компаний.

Великобритания работает над введением более четкого законодательства для местных компаний, занимающихся криптовалютой, и Казначейство Великобритании объявило 16 апреля, что оно будет стремиться представить полную нормативную базу для криптовалютных активов и стейблкоинов к июлю.

26 апреля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и полиция получили расширенные полномочия по «изъятию, замораживанию и уничтожению» криптовалюты, используемой преступниками. Согласно новым правилам, полиция страны больше не будет обязана производить арест перед конфискацией криптовалютных активов.

Правоохранительные органы Великобритании теперь могут изымать такие предметы, как пароли и карты памяти, которые могут помочь в расследовании. Им также предоставлено право изымать криптовалютные активы из оборота — обычно путем сжигания актива — если будет сочтено, что это наносит ущерб общественному благу.

Согласно новым законам, полиция Великобритании может переводить конфискованную незаконную криптовалюту на кошельки, находящиеся под ее контролем, а жертвы преступлений могут подать заявку на возврат средств со своих криптовалютных счетов.