Криптовалютные кошельки Нигерии, связанные с протестами, уклоняются от попыток правительства заморозить их

Несмотря на заявление правительства Нигерии о блокировке значительных средств, связанных со спонсорами протестов #EndBadGovernance, некоторые криптовалютные кошельки, связанные с движением, остаются активными.

Нуху Рибаду, советник по национальной безопасности (АНБ), объявил во время заседания Государственного совета, созванного президентом Болой Тинубу на вилле Aso Rock в Абудже 13 августа, что правительство заблокировало 83 миллиарда найр (52 миллиона долларов США) в криптовалютах и ​​фиатных валютах. дело было связано со спонсорами протеста.

Требование правительства о заморозке

Сюда входят 50 миллионов долларов в криптовалюте, 38 миллионов долларов, предположительно замороженных в четырех кошельках, и 4 миллиарда найр, предположительно внесенные политическими деятелями из Абуджи, Кано, Кадуны и Кацины.

Однако сканирование адресов кошельков местными СМИ указывает на несоответствия в утверждениях правительства. Некоторые из этих кошельков продолжают выполнять транзакции или показывают неправильный баланс.

Например, в одном кошельке баланс составил 967 долларов, а при проверке он показал только 172 доллара, в то время как в другом кошельке, предположительно содержащем 443 512 долларов, согласно данным блокчейна, было 233 574 доллара.

Эти кошельки, связанные с биржами KuCoin и MEXC, активно отправляли и получали средства, что противоречит утверждениям правительства об их бездействии.

Одна примечательная транзакция включала перевод 50 000 долларов США на неизвестный кошелек и быстрое перемещение средств на другой адрес. Хотя личности владельцев кошельков остаются нераскрытыми, вполне возможно, что биржи, владеющие этими кошельками, поделились информацией с властями.

Нормативные проблемы, связанные с транзакциями с криптовалютами

По данным местных СМИ, эксперт по криптовалютам объяснил, что правительство может написать на биржу для поддержки расследования, если доходы от преступлений окажутся в кошельке.

Однако эксперт добавил, что биржи не обязаны выполнять запросы правительства, если для этого нет серьезной правовой основы, и они часто сопротивляются таким требованиям, если они кажутся необоснованными.

Связанный: Почему успех блокчейна в Нигерии зависит от опыта частного сектора

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), которая потребовала заморозить эти кошельки, расследует средства на предмет предполагаемого отмывания денег и финансирования терроризма.

Это еще больше усложняет ситуацию, поскольку продолжающиеся операции и расхождения в балансах ставят под сомнение эффективность и прозрачность действий правительства.

Продолжающаяся активность в этих кошельках подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются правительства при регулировании и мониторинге транзакций с криптовалютой. В отличие от традиционных финансовых систем, технология блокчейна обеспечивает определенную степень анонимности и децентрализации, что затрудняет властям принудительное замораживание и эффективное отслеживание средств.

Во время протестов #EndBadGovernanceInNigeria голоса представителей криптовалютного сообщества Нигерии призвали включить требования, специфичные для отрасли.

Движение стремилось решить множество проблем управления и рассматривалось как возможность провести реформы регулирования, которые могли бы принести значительную пользу отрасли и экономике в целом.