Криптовалютные преступления на рынке даркнета вырастут в 2023 году, доход составит $1,7 млрд — Chainaанализ

Криптовалютная индустрия продолжает страдать от киберпреступлений, при этом рынки даркнета являются одной из двух категорий, демонстрирующих рост доходов в 2023 году, согласно последнему отчету аналитической компании Chainaанализ.

«Отчет о преступлениях в сфере криптовалют в 2024 году» компании Chainaанализ, опубликованный 29 февраля, показывает, что торговые площадки даркнета получили в 2023 году доход в размере не менее 1,7 млрд долларов США — это отскок от данных за 2022 год, когда власти закрыли крупнейший в мире рынок даркнета Hydra.

Хотя ни одна торговая площадка не заменила Hydra, в отчете показано, что более мелкие торговые площадки процветают за счет обслуживания определенных ниш и развития более «специализированных ролей». Chainaанализ подчеркнул, что Mega Darknet Market лидирует с притоком криптовалюты на сумму более 500 миллиардов долларов.

Однако доходы, полученные от рынков даркнета, еще не вернулись к пиковым уровням, наблюдавшимся во времена Hydra. В отчете говорилось:

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы продолжат расследование и ликвидацию рынков даркнета, особенно с учетом того, что многие из них предлагают на продажу продукты с фентанилом».

Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainaанализе, рассказал Cointelegraph, что феномен «нишевых рынков даркнета», конкурирующих за долю рынка, не является чем-то новым и следует тенденциям после закрытия рынков даркнета, таких как Silk Road и AlphaBay.

Помимо увеличения доходов рынка даркнета, в 2023 году санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанные с криптовалютой, увеличились более чем вдвое, при этом в общей сложности было введено 18 санкций в отношении физических и юридических лиц, все из которых включали в свое обозначение адреса криптовалюты..

Приток криптовалюты в организации и юрисдикции, попавшие под санкции, составил 61,5% от всего объема незаконных транзакций, что составляет 14,9 млрд долларов США в объеме транзакций в 2023 году.

Согласно отчету, в 2023 году санкции OFAC, связанные с криптовалютой, сместились в сторону групп и отдельных участников, а не в сторону крупных рынков даркнета, таких как Garantex и Hydra, а также миксеров, таких как Tornado Cash.

В список лиц, попавших под санкции, связанных с криптовалютой, входят северокорейская хакерская группа Kimsuky, криптовалютный миксер Sinbad.io, гражданка России Екатерина Жданова и базирующаяся в секторе Газа MSB Buy Cash.

Связанный: Новая афера с криптовалютой опустошает кошельки пользователей без одобрения транзакции

Однако в отчете представлены и более позитивные цифры, в том числе снижение доходов от мошенничества с использованием криптовалют по сравнению с прошлым годом. Хотя мошенничество остается одним из крупнейших факторов преступности, связанной с криптовалютой: в 2023 году выручка составит 4,6 миллиарда долларов, но эта цифра ниже, чем в прошлом году, когда она составляла 5,9 миллиарда долларов.

Тем не менее, в 2023 году наблюдался рост числа новых видов мошенничества, в том числе романтического мошенничества, также известного как мошенничество с забоем свиней. Выручка от этих видов мошенничества выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, при этом данные указывают на рост в 85 раз с 2020 года.

По оценкам отчета Chainaанализ, романтические мошенничества оказывают «наихудшее воздействие на жертв всех типов мошенничества» из-за среднего размера выплат. В отчете показано, что в 2023 году также наблюдался рост популярности фишинга с одобрением.

Джардин говорит, что количество романтических мошенничеств растет, потому что «они эффективны, а мошенники — это не что иное, как оппортунистические люди». Он добавляет:

«Эти мошенничества занимают недели или месяцы, поскольку мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв. Пользователи, которые не знают признаков мошенничества, могут легко стать жертвой».

Отвечая на вопрос о том, какие идеи помогут пользователям избежать мошенничества и борьбы с киберпреступностью, связанной с криптовалютой, в 2024 году, Джардин сказал:

«Создание более безопасной и заслуживающей доверия сетевой среды требует действий со стороны различных субъектов государственного и частного секторов, а также самих частных лиц».

Он сказал, что в случае мошенничества «отдельные лица могут помочь минимизировать свой риск, проявляя осторожность в своих взаимодействиях внутри сети и в Интернете», в то время как другие участники экосистемы могут помочь выявить следы мошеннических сетей в цепочке и правоохранительные органы. «Может работать в разных юрисдикциях и с представителями частного сектора, пытаясь вернуть средства, украденные у жертв».

Джардин также подчеркнул важность использования сервисов, которые активно подчеркивают безопасность в децентрализованном финансовом пространстве. «Хорошая цифровая гигиена, особенно с точки зрения управления паролями и исходными фразами, также имеет решающее значение», — сказал он.