Категории: Новости

Криптовалютные «торговые платформы» были частью нелегальной китайской форекс-группы стоимостью 2,2 миллиарда долларов: отчет

Сообщается, что китайские власти пресекли подпольную банковскую операцию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, которая предположительно использовала иностранные «платформы для торговли виртуальной валютой», чтобы помочь своим клиентам обойти контроль над движением капитала в стране.

24 декабря в китайских социальных сетях была опубликована новость о том, что китайская валютная полиция обнаружила подпольный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений.

«Подпольные банки покупают виртуальную валюту, а затем продают виртуальную валюту через зарубежные торговые платформы, чтобы получить необходимую им иностранную валюту», — объяснил Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао.

Китайские власти дают интервью по поводу подавления операций на рынке Форекс. Источник: CCTV

«Этот процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что представляет собой незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты», — сказал он.

По сообщениям, следователи на месте конфисковали криптовалюты на сумму 28 000 долларов США (200 000 китайских юаней), включая Tether, Litecoin (LTC) и другие, хотя в ходе всей операции было перемещено более 2,2 миллиарда долларов США (15,8 миллиарда китайских юаней) на тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах., согласно отчету.

Законы Китая запрещают китайским гражданам обменивать иностранную валюту на сумму более 50 000 долларов в год, если у них нет разрешения. Обход их рассматривается государством как отмывание денег.

Некоторые считают, что этот контроль за капиталом является настоящей причиной антикриптовалютной позиции Китая. Однако китайское правительство заявило, что запрет связан с использованием криптовалюты для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Должностные лица, расследующие предполагаемую подпольную валютную сеть. Источник: CCTV

В 2016 году Китай ввел строгие валютные правила, согласно которым банки, компании и частные лица должны соблюдать политику «закрытого» счета операций с капиталом.

Это означает, что деньги не могут быть свободно перемещены в страну или из нее, если они не соблюдают эти жесткие правила, контролируемые государством и предотвращающие бегство капитала.

Год спустя Китай объявил вне закона криптовалютные биржи в стране. В 2021 году Китай ввел строгий запрет на криптовалюты, который сохраняется и по сей день.

По теме: Центральный банк Китая призывает мир совместно регулировать криптовалюту

В марте расследование показало, что сотрудники и волонтеры Binance якобы помогали клиентам в Китае обойти процедуры биржи «Знай своего клиента» (KYC).

23 декабря SCMP сообщил, что пользователи в Китае получили доступ к Binance, ошибочно указав свое местоположение как Тайвань.

Victoria Lyapota

Автор, являюсь внимательным наблюдателем тенденций и новых идей в области криптовалют и блокчейн технологий. Слежу за последними новостями и развитиями в этой области и готов анализировать и интерпретировать их для читателей. Стремлюсь быть в курсе всех новых идей и инноваций в криптоиндустрии, чтобы статьи были всегда актуальными и полезными. Моя цель - предоставить читателям полную и достоверную информацию о последних тенденциях и развитиях в криптоиндустрии. Считаю, что быть внимательным к тенденциям и новым идеям - важный аспект моей работы как автора, поскольку позволяет мне предоставлять читателям самую свежую и актуальную информацию в этой быстро развивающейся области.

Недавние статьи

Биткоин теперь дефляционный из -за покупок стратегии BTC – аналитик

Стратегия, казначейская компания Bitcoin (BTC), накапливает биткоин более высокой скоростью, чем общая производительность шахтеров, предоставляя…

4 часа ago

Биткоин направляется к новому ATH после триумфа за 104 000 долларов?

С момента достижения местного дна в 74 000 долларов в середине апреля, Биткоин увидел отскок…

5 часов ago

XRP -киты вернулись – в этом месяце накоплено 880 миллионов токенов

В настоящее время XRP торгуется выше отметки $2,35, набирая импульс, поскольку быки стремятся прорваться через…

7 часов ago

Тайвань предлагает Биткоин как часть стратегии Национального резерва

Тайваньский политик призвал правительство в пятницу включить биткоин в резервную композицию. Он подал апелляцию во…

9 часов ago

Сенаторы США просят DOJ, Казначейство, чтобы рассмотреть связи с Binance-Trump-доклад

Группа сенаторов -демократов, как сообщается, отправила в руководство письмо в Министерство юстиции США и Министерство…

10 часов ago

Великобритания станет «безопасной гаванью» для криптовалюты с новыми проектами правилами – экспертами

29 апреля 2025 года министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила планы «комплексного режима регулирования», направленного…

10 часов ago