Криптовалютные «торговые платформы» были частью нелегальной китайской форекс-группы стоимостью 2,2 миллиарда долларов: отчет

Сообщается, что китайские власти пресекли подпольную банковскую операцию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, которая предположительно использовала иностранные «платформы для торговли виртуальной валютой», чтобы помочь своим клиентам обойти контроль над движением капитала в стране.

24 декабря в китайских социальных сетях была опубликована новость о том, что китайская валютная полиция обнаружила подпольный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений.

«Подпольные банки покупают виртуальную валюту, а затем продают виртуальную валюту через зарубежные торговые платформы, чтобы получить необходимую им иностранную валюту», — объяснил Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао.

«Этот процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что представляет собой незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты», — сказал он.

По сообщениям, следователи на месте конфисковали криптовалюты на сумму 28 000 долларов США (200 000 китайских юаней), включая Tether, Litecoin (LTC) и другие, хотя в ходе всей операции было перемещено более 2,2 миллиарда долларов США (15,8 миллиарда китайских юаней) на тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах., согласно отчету.

Законы Китая запрещают китайским гражданам обменивать иностранную валюту на сумму более 50 000 долларов в год, если у них нет разрешения. Обход их рассматривается государством как отмывание денег.

Некоторые считают, что этот контроль за капиталом является настоящей причиной антикриптовалютной позиции Китая. Однако китайское правительство заявило, что запрет связан с использованием криптовалюты для отмывания доходов, полученных преступным путем.

В 2016 году Китай ввел строгие валютные правила, согласно которым банки, компании и частные лица должны соблюдать политику «закрытого» счета операций с капиталом.

Это означает, что деньги не могут быть свободно перемещены в страну или из нее, если они не соблюдают эти жесткие правила, контролируемые государством и предотвращающие бегство капитала.

Год спустя Китай объявил вне закона криптовалютные биржи в стране. В 2021 году Китай ввел строгий запрет на криптовалюты, который сохраняется и по сей день.

По теме: Центральный банк Китая призывает мир совместно регулировать криптовалюту

В марте расследование показало, что сотрудники и волонтеры Binance якобы помогали клиентам в Китае обойти процедуры биржи «Знай своего клиента» (KYC).

23 декабря SCMP сообщил, что пользователи в Китае получили доступ к Binance, ошибочно указав свое местоположение как Тайвань.