По данным регуляторов Техаса, компания по кредитованию криптовалюты Abra, которая когда-то управляла активами на сумму более 116 миллионов долларов, предположительно совершила мошенничество с ценными бумагами и была неплатежеспособной с 31 марта.
В правоприменительных действиях от 15 июня, включая экстренный приказ о прекращении и воздержании, Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Abra и ее основателя Уильяма Бархидта в совершении мошенничества с ценными бумагами, а также в причастности к обману в отношении продажи инвестиционных продуктов через свои филиалы Abra Earn и Abra. Способствовать росту.
«Предполагаемое неправомерное поведение включает намеренное сокрытие финансовой информации, отражающей капитализацию сторон, дефолты по кредитам и перевод активов на Binance», — заявил регулятор.
Abra была основана в 2014 году Бархидтом и позволила как розничным, так и институциональным инвесторам участвовать в торговле, кредитовании и заимствовании криптовалютных активов.
По состоянию на 17 мая 2023 года Abra в совокупности владела активами на сумму около 116,79 миллиона долларов под управлением инвесторов Abra Earn и Abra Boost в США.
Регулятор утверждал, что Баргидт и Абра «делали предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые вводили в заблуждение или иным образом могли ввести общественность в заблуждение».
Abra has no direct exposure to SIlicon Valley Bank or Silvergate Bank.
All services at Abra are fully operational.
AbraUSD held in Abra Trade is totally safe and can be converted to any other cryptocurrency asset supported by Abra Trade including Tether, Ethereum and Bitcoin. /1
— Abra (@AbraGlobal) March 11, 2023
По данным регулирующих органов, Abra объявила, что «прекратит продажу инвестиций в Abra Earn в октябре 2022 года». Фирма якобы не делала ничего подобного. В октябре Abra и ее дочерние компании «начали предлагать и продавать инвестиции в Abra Boost, депозитарный счет цифровых активов, аккредитованным и институциональным инвесторам в Соединенных Штатах».
Государственный регулятор также обвинил фирму в том, что она была или была «почти неплатежеспособной» по состоянию на 31 марта.
И это несмотря на то, что неназванный филиал заявил в социальных сетях еще 11 июня, что «Абра не банкрот».
Коинтелеграф связался с Аброй и Бархидтом для комментариев, но не получил немедленного ответа.
Связано с этим: Требовать регистрации DEX в SEC, как и на других биржах, «невозможно», говорит Coinbase CLO
12 сентября 2022 года Abra объявила о планах стать первым банком в США, который позволит клиентам вносить цифровые активы. Ожидалось, что предприятие будет запущено в начале 2023 года.
We have some BIG news. Today we’re announcing the formation of Abra Bank and the launch of Abra Boost, Abra’s new staking and yield offering.
Lots to unpack… /https://t.co/eQMFS5mKmT
— Bill Barhydt (@billbarhydt) September 12, 2022
Однако после краха FTX в ноябре прошлого года Abra начала увольнять сотрудников и проводить «реструктуризацию», чтобы минимизировать накладные расходы.
13 июля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами наложили на Abra совместный штраф в размере 300 000 долларов за предложение «свопов на основе ценных бумаг» розничным инвесторам без надлежащей регистрации в дополнение к «неосуществлению этих свопов назарегистрированная национальная биржа».
