Криптовалютный сыщик предупреждает о мошенниках, стоящих за протоколом DeFi

Исследователь блокчейна под псевдонимом ZachXBT выступил с предупреждением о группе мошенников, пытающихся вовлечь больше жертв в новое мошенничество с использованием миллионов украденных средств.

В теме на X (ранее Twitter) ZachXBT раскрыл результаты расследования в отношении Leaper Finance, протокола кредитования, основанного на Blast. Согласно анализу, группа стоит за несколькими махинациями, в том числе от пользователей Magnate (6,5 млн долларов), Kokomo (4 млн долларов), Solfire (4,8 млн долларов) и Lendora.

«Раньше они позволяли TVL вырасти до 7 инжира, прежде чем украсть все средства пользователей, внесенные в протокол, и фальсифицировать документы KYC + использовать аудиторские фирмы низкого уровня. Сейчас они запустили мошенничество на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и т. д. », — отметил ZachXBT.

Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки группы оцениваются более чем в 20 миллионов долларов.

Проблема возникает, когда разработчики протокола на основе блокчейна внезапно выводят все свои средства из пула ликвидности или кошелька проекта, по сути истощая средства, вложенные другими. Обычно это происходит без какого-либо предупреждения, в результате чего инвесторы остаются с бесполезными токенами или активами.

Сообщается, что в рамках последней аферы группа профинансировала адрес Leaper Finance в сети Blast, используя почти 1 миллион долларов, отмытых в результате предыдущих мошенничеств, что добавило дополнительной ликвидности для заманивания жертв.

Вскоре после того, как была раскрыта связь Leaper Finance с мошенничеством, группа ответила ZachXBT, преследуя следователя и объявив о «запуске токенов».

“Хорошая работа!Мои товарищи здесь, в Lazarus, боятся вас, но восхищаются вами!» — сказали они, имея в виду северокорейскую хакерскую группу Lazarus. Аккаунты Leaper Finance и Glori Finance на X были деактивированы, а сайты проектов также отключились.

Согласно исследовательскому отчету компании Immunefi, занимающейся безопасностью блокчейн, от 29 февраля, в результате взломов и выдергивания ковров за первые два месяца 2024 года в результате 32 отдельных инцидентов было потеряно криптовалюта на сумму более 200 миллионов долларов.