Кукоин признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и согласился выплатить почти 300 миллионов долларов в урегулировании с США, а его основатели также вынуждены уйти в отставку с биржи криптовалюты.
Peken Global Limited, действующая в качестве Kucoin, вступила в свою вину в федеральный суд Манхэттена в рамках соглашения об урегулировании, сообщил Министерство юстиции 27 января.
Он добавил, что признание включает конфискацию в размере 184,5 млн. Долл. США и штраф в размере 112,9 млн. Долл. США, а Кукоин выходит из рынка США в течение двух лет. Основатели биржи, Майкл Ган и Эрик Танг, также утратят 2,7 миллиона долларов и «больше не будут играть какую -либо роль в управлении или операциях Кукоина» в соглашении о отложенном судебном преследовании.
В марте 2024 года прокуроры обвинили Кукоин, Ган и Тан в неспособности иметь эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и знают ваши программы клиентов (KYC). Министерство юстиции заявило, что примерно до июля прошлого года «Кукоин не требовал, чтобы клиенты предоставляли какую -либо идентифицирующую информацию».
«Сотрудники Kucoin неоднократно заявляли на общественных социальных сетях, что KYC не был обязательным для Кукоина, в том числе в ответ на посты от клиентов, которые определили себя как в США», – добавил он.
Обмен криптовалютами был также обвинен в том, что он не зарегистрировался в сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Министерства финансов США (FINCEN).
Кукоин сказал в сообщении в блоге от 28 января, что его операции на других рынках остаются незатронутыми, и были достигнуты значительные шаги по укреплению структуры соответствия и безопасности платформы.
В заявлении от 28 января Ган сказал, что урегулирование было «благоприятной результатом», и главный юридический директор KCOIN, BC Wong, примет во внимание генеральный директор.
Он добавил, что Министерство юстиции отклонило все обвинения против себя и Тан и «Удовлетворение определенных условий», и резолюция «обеспечивает столь необходимую ясность и прокладывает четкий путь вперед» для Кукоина.
«Я ценю конструктивный подход Министерства юстиции к достижению этой резолюции, которая отражает мое отсутствие какого -либо намерения нарушить закон США или участие в отмывании денег, мошенничестве или аналогичных уголовных действиях», – сказал Ган. Связанный: Кукоин вводит новую систему платежей по криптовалюте для пользователей Exchange
Ранее в этом месяце конкурирующему битмексу Cryptocurrents Bitmex было приказано заплатить 100 миллионов долларов, и он получил два года неконтролируемого испытательного срока за неспособность соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег США.
В октябре регуляторы США заявили, что до этого момента они собрали более 19 миллиардов долларов в урегулировании судебных процессов от криптовалютных компаний, что представляет собой почти две трети всех поселений.
