Лидера криптовалютной финансовой пирамиды экстрадировали в Китай после глобального преследования

Правительство Китая объявило, что Чжан Моуму, вдохновитель масштабной финансовой пирамиды, был экстрадирован из Таиланда в Китай после обширного международного розыска.

По данным местных СМИ, это первый случай, когда Китай успешно экстрадировал подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда с тех пор, как две страны подписали китайско-таиландский договор об экстрадиции в 1999 году.

Охота на Чжана

Экстрадиция Чжана 20 августа представляет собой важную веху в глобальной борьбе с экономической преступностью, особенно в быстро развивающемся секторе цифровых валют.

Чжан, находящийся в бегах с 2020 года, был главой пресловутой группы MBI. С 2012 года эта преступная организация управляет сложной онлайн-пирамидой, заманивая жертв путем выпуска виртуальной цифровой валюты и обещая высокую прибыль от инвестиций.

Участники должны были заплатить взносы в размере от 700 до 245 000 юаней (от 98 до 34 316 долларов США), чтобы присоединиться к платформе, при этом доходы зависели от набора новых участников и суммы вложенных средств. В конечном итоге в эту схему попало более 10 миллионов человек, а общая сумма задействованных средств превысила 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов).

Масштаб и сложность операций MBI Group сделали Чжана одним из самых разыскиваемых подозреваемых в экономических преступлениях в Китае. В ноябре 2020 года Муниципальное бюро общественной безопасности Чунцина официально возбудило дело против Чжана. К марту 2021 года Китайское национальное центральное бюро Интерпола выдало красное уведомление о его аресте.

Арест для экстрадиции

Задержание Чжана тайской полицией 21 июля 2022 года ознаменовало значительный прорыв в деле, однако процесс экстрадиции был далеко не простым.

По теме: Верховный суд Китая пересматривает закон о борьбе с отмыванием денег, включив в него «виртуальные активы»

Запрос Китая об экстрадиции Чжана был сделан в соответствии с двусторонним договором между Китаем и Таиландом. Апелляционный суд Таиланда вынес окончательное решение в пользу экстрадиции 21 мая 2024 года, а правительство Таиланда впоследствии подтвердило это решение 14 августа, подготовив почву для возвращения Чжана в Китай всего через несколько дней.

Эта успешная операция является результатом скоординированных усилий Министерства общественной безопасности Китая, посольства Китая в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда, которые работают под лозунгом «Операции по охоте на лис».

Несмотря на запрет криптовалюты в Китае, население по-прежнему уязвимо для мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В 2021 году Китай ввел полный запрет на Биткоин, фактически остановив все транзакции с криптовалютой, в рамках межведомственных усилий по пресечению цифровых валют.

Хотя транзакции с криптовалютой ограничены, китайские власти признают криптовалюту виртуальной собственностью, предоставляя инвесторам юридическую защиту и позволяя им владеть цифровыми активами.