Независимые аналитики опровергли недавнее сообщение в социальных сетях, в котором утверждалось, что «сотни спящих кошельков», связанных с многомиллиардным мошенничеством с криптовалютой Token Plus, начали переводить почти 2 миллиарда долларов в эфир.
В уже удаленном сообщении X от 6 августа сервис аналитики блокчейн Lookonchain первоначально заявил, что кошельки, связанные с TokenPlus, начали переводить около 789 533 ETH — на сумму 1,8 миллиарда долларов в текущих ценах.
Как оказалось, сумма могла быть намного меньше, чем было заявлено изначально.
Последующее расследование китайского аккаунта данных криптовалюты EmberCN утверждает, что исходное сообщение Lookonchain было неверным. Он отметил, что большая часть ETH уже была продана в 2021 году.
В сообщении X от 7 августа EmberCN написал, что «большая часть» из 789 500 ETH, о которых говорил Lookonchain, уже была отправлена на биржу криптовалют Bidesk, базирующуюся на Британских Виргинских островах, в период с июня по сентябрь 2021 года.
EmberCN добавили, что они отследили «около 12 адресов», связанных с Plus Token, и пришли к выводу, что за последние 24 часа было фактически переведено только около 25 757 ETH на сумму 63,1 миллиона долларов.
По теме: Присяжные Нью-Йорка признали виновными двух промоутеров криптовалюты IcomTech «Ponzi»
Lookonchain удалил свой исходный пост и пока не опубликовал официального разъяснения или опровержения исходной информации.
Аналитическая платформа блокчейна Arkham Intelligence также опубликовала в X сообщение о движении переводов ETH, связанных с PlusToken, утверждая, что кошельки, связанные с Token Plus, перемещали ETH на сумму 450 миллионов долларов.
Тем не менее, более пристальный взгляд на данные, предоставленные Arkham, мало что показывает в способах перемещения средств из основных кошельков Token Plus: за последние 12 часов было выделено всего около 12 миллионов долларов США в виде переводов ETH.
Коинтелеграф связался с Arkham Intelligence, но к моменту публикации не получил ответа.
Plus Token — когда-то китайское приложение для криптовалютного кошелька, работавшее в период с 2018 по 2019 год — является одной из крупнейших когда-либо предполагаемых криптовалютных схем Понци. Следователи установили, что инвесторы были украдены на сумму до 2,9 миллиарда долларов.
В июле 2019 года китайская полиция задержала шесть человек, участвовавших в проекте Plus Token в Вануату, и экстрадировала их в материковый Китай для предъявления уголовных обвинений.
По сообщениям местных СМИ за 2020 год, одному из главных руководителей проекта Plus Token — человеку, известному только как Чжоу — грозят уголовные обвинения в Китае.
