Люксембург классифицировал поставщики виртуальных активов (VASPS) как организации высокого риска для отмывания денег в своей оценке национальной рисков 2025 года (NRA), подчеркивая опасения по поводу подверженности индустрии криптовалюты на финансовые преступления.
Согласно отчету, внутренний уровень риска VASPS считается «высоким», обусловленным такими факторами, как объем транзакций, охват клиентов, каналы распределения, юридические структуры и международные операции.
NRA идентифицировал VASPS как новый риск в своем отчете 2020 года после «подробной оценки мл, присущих рискам, возникающим из виртуальных активов». За этим последовал отчет NRA в 2022 году, который считал «риски, связанные с активами криптовалюты и виртуальными валютами как очень высокие», потому что, среди прочего, они являются интернет-и трансграничными.
Связанный: операторы блендера и Синбада сталкиваются с нами обвинениями в отмывании денег
Развивающаяся регулирование криптовалюты ЕС
ЕС, из которого Люксембург является членом -основателем, работает над регулированием индустрии криптовалют. Ключевой частью этого усилия являются рынки крипто-ассеты (MICA), которая предназначена для объединения регулирования криптовалюты во всех 27 государствах-членах ЕС.
С января поставщики услуг активов криптовалюты начали приобретать лицензии на юридическую работу в ЕС. Это включает в себя криптовалютный бирж, запускающий регулируемые деривативы, и конкурентные Crypto.com, обеспечивая лицензию, позволяющую ему делать то же самое, оба в этом месяце.
MICA также устанавливает новый набор требований для стаблеков. Лидер рынка стаблекана, стоящий за USDT (USDT), Tether, отказывается соблюдать новые правила и был исключен из Crypto.com, Coinbase и ведущего битанса криптовалют на своих платформах ЕС.
Связанный: французские прокуроры расследуют бинанс по поводу отмывания денег, обвинения в мошенничестве: отчет
Отмывание денег с крипто
По мере роста роли криптовалют в более широкой финансовой экосистеме увеличивается их популярность за отмывание денег. Ранее в этом месяце полиция Гонконга арестовала 12 человек, вовлеченных в трансграничную схему отмывания денег, которая опиралась на криптовалюту, и более 500 банковских счетов Столог отмывают 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов США).
Согласно сообщениям в этом месяце, европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в «мафиозной криптовалютном банке» за то, что он якобы отмыл более 21 миллиона евро (23,5 миллиона долларов США) в виде криптовалюты на Ближний Восток и китайские уголовные организации. В результате разбирательства было изъято 4,5 млн. Евро (5 миллионов долларов), включая денежные средства, криптовалюты, 18 автомобилей, четыре дробовика и несколько электронных устройств.
