Мальта регулятор одобряет обмен криптовалютой OKX 1,2 млн. Долл. США за прошлые нарушения AML

Cryptocurrency Exchange OKX находится под новой регулирующей контролем в Европе после того, как мальтийские власти выпустили большой штраф за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML).

Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) оштрафовало Okcoin Europe-Европейская дочерняя компания OKX-1,1 млн. Евро (1,2 млн. Долл. США) после обнаружения множества сбоев ОМЛ на платформе в прошлом, объявил авторитет 3 апреля.

Признавая, что OKX значительно улучшила свою политику AML за последние 18 месяцев, авторитет «не мог игнорировать» свои прошлые сбои соблюдения с 2023 года, «некоторые из которых считались серьезными и систематическими», – говорится в уведомлении FIAU.

OKX был одним из первых бирж криптовалют, получивших лицензию в соответствии с новыми европейскими рынками в крипто-ассеты (MICA) через свой Malta Hub в январе 2025 года.

Новости о штрафе в размере 1,2 млн. Долл. США на Мальте произошли после того, как Bloomberg в марте сообщила, что регуляторы Европейского союза расследуют OKX за отмывание в размере 100 миллионов долларов в виде средств от взлома Bybit.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу ранее утверждал, что прокси Okx Web3 позволил хакерам отбрать около 100 миллионов долларов, или 40 233 эфира (ETH), из взлома в размере 1,5 миллиарда долларов, который произошел в феврале.

Это развивающаяся история, и будет добавлена ​​дополнительная информация по мере ее появления.