Материнская компания KuCoin заплатит гражданский штраф в размере 500 000 долларов США для урегулирования дела Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, утверждающего, что она управляла незарегистрированной оффшорной товарной биржей.
В объявлении в понедельник CFTC сообщила, что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес постановление о согласии против материнской компании KuCoin, Peken Global Limited, которая будет рассматривать все претензии CFTC.
Peken Global Limited согласилась на мировое соглашение, не признавая и не отрицая претензий CFTC. Ему также удалось избежать необходимости возвращать прибыль, полученную за период, в течение которого ему было предъявлено обвинение — с июля 2019 года примерно по июнь 2023 года — поскольку CFTC сослалась на готовность компании сотрудничать со следствием.
Регулятор сырьевых товаров заявил, что штраф в размере 500 000 долларов, наложенный судом, учитывает то, что KuCoin уже признал себя виновным и согласился выплатить штраф в размере 300 миллионов долларов в январе 2025 года в рамках параллельного дела Министерства юстиции (DOJ), обвиняющего фирму в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
KuCoin запрещено предлагать доступ американцам
В марте 2024 года CFTC опубликовала заявление по иску против KuCoin, в котором указано, что агентство добивается суровых наказаний, таких как постоянные торговые запреты против Peken Global Limited, а также Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited — трех других компаний, участвующих в работе KuCoin.
CFTC заявила, что KuCoin применяла «фиктивные» процедуры «знай своего клиента» и не предприняла достаточных действий, чтобы помешать клиентам из США использовать платформу, а также обвинила компанию в невозможности зарегистрироваться в качестве комиссионного торговца фьючерсами или иностранной торговой палаты.
Согласно последнему соглашению, Peken Global запрещено разрешать резидентам США торговать на KuCoin, если они не зарегистрируются в CFTC в качестве иностранной торговой организации.
Cointelegraph обратился к KuCoin за комментариями.
