Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило криптовалютный кошелек, предположительно связанный с крупным международным преступным синдикатом, в свой список граждан особых категорий.
В заявлении от 26 сентября Министерство финансов США заявило, что ввело санкции в отношении 10 человек, в том числе многих, связанных с картелем Синалоа. Среди тех, кто был добавлен в список граждан особых категорий, составленный департаментом, был гражданин Мексики Марио Альберто Хименес Кастро через кошелек Ethereum.
«[Хименес Кастро] подчиняется непосредственно заместителю Чапитоса и управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы, среди других методов, для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам картеля Синалоа в Мексике», — заявило Министерство финансов.. «Хименес Кастро поручил американским курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и помещать их в различные кошельки виртуальной валюты для оплаты непосредственно Чапито и для реинвестирования в производство фентанила».
Согласно данным Etherscan, на момент публикации баланс кошелька составлял примерно 0,018 эфира (ETH) — 28,22 доллара США, причем последняя активность была более 200 дней назад. Никакие другие адреса кошельков не были включены в последние санкции OFAC, которые, по словам Казначейства, были ответом на «незаконный оборот фентанила», повлиявший на кризис вокруг употребления опиоидов в Соединенных Штатах.
«Сегодняшние действия показывают, что Казначейство и Администрация будут продолжать неустанно преследовать преступные предприятия, угрожающие международной безопасности и наводняющие наши сообщества фентанилом и другими смертоносными наркотиками», – сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.
Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023
По теме: Сенатор Элизабет Уоррен указывает на то, что платежи в криптовалюте облегчают торговлю фентанилом в Китае
Санкции были введены после того, как OFAC ввело санкции против лиц, связанных с северокорейской группой Lazarus. Министерство финансов США также назвало Lazarus одной из причин добавления криптовалютного миксера Tornado Cash в свой список лиц особого назначения в августе 2022 года. В августе власти США арестовали соучредителя Tornado Cash Романа Сторма по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций.
Многие лидеры отрасли и политики раскритиковали действия Казначейства в отношении Tornado Cash. Шесть человек, которых поддерживает криптовалютная биржа Coinbase, подали иск против Министерства финансов по поводу санкций, но в августе судья в основном встал на сторону правительства США в ходатайстве о вынесении упрощенного решения.
