Представители Министерства юстиции США раскрыли обвинительное заключение против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушениях Закона о банковской тайне (BSA).
В заявлении от 26 марта Министерство юстиции США заявило, что основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан умышленно не поддерживали программу по борьбе с отмыванием денег на бирже, что привело к тому, что платформа использовалась для «отмывания денег и финансирования терроризма». Самой компании было предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении BSA.
«KuCoin и его основатели намеренно стремились скрыть тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе KuCoin», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. «Действительно, KuCoin якобы воспользовался своей обширной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объема торговли».
Уильямс добавил:
«[Не] сумев реализовать даже элементарную политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег».
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
