Министерство юстиции США объявило 15 марта, что выдвигает обвинения против жителя Ханоя, Вьетнам, в связи с работой ChipMixer. Объявление было сделано вскоре после того, как стало известно, что действия Европола, возглавляемые правоохранительными органами Германии, закрыли вьетнамский миксер криптовалют.
Прокуратура США Восточного округа Пенсильвании обвиняет Минь Куок Нгуена в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и краже личных данных. Эти преступления влекут за собой максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения.
Нгуен был назван создателем и оператором онлайн-инфраструктуры, используемой ChipMixer. Нгуен якобы продвигал ChipMixer в Интернете и консультировал клиентов о том, как избежать мер по борьбе с отмыванием денег и отмыванием денег (AML/KYC). Кроме того, ChipMixer обслуживал американских клиентов без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) или сбора данных по AML/KYC.
Заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако сказала:
«Киберпреступность стремится использовать границы, но сеть альянсов Министерства юстиции выходит за границы и позволяет пресекать преступную деятельность, которая ставит под угрозу нашу глобальную кибербезопасность».
Министерство юстиции связало ChipMixer с рядом незаконных действий в период с августа 2017 года по март 2023 года, включая содействие отмыванию 17 миллионов долларов в биткоин, связанных с атаками программ-вымогателей. Это также помогло отмыть более 700 миллионов долларов в биткоин, подключенных к кошелькам, помеченным как содержащие украденные средства, включая средства от эксплойтов Axie Infinity Ronin Bridge и Harmony Horizon Bridge, и более 200 миллионов долларов в биткоин, связанных с даркнетом, а также биткоин, используемыеГлавное разведывательное управление Генштаба России закупило вредоносное ПО.
Elliptic заявила, что проанализировала транзакции блокчейна микшера и обнаружила, что «ChipMixer использовался для отмывания более 844 миллионов долларов в биткоин, которые могут быть напрямую связаны с незаконной деятельностью, включая не менее 666 миллионов долларов от краж».
Связанный: хакер FTX, как сообщается, переводит часть украденных средств в OKX после использования биткоин-миксера
ChipMixer уже был известен международным правоохранительным органам. Его обработка украденных средств была замечена как минимум еще в 2019 году.
