Согласно заявлению, опубликованному в четверг, Министерство юстиции США (DOJ) завершило конфискацию криптовалюты и других активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix, службой микширования даркнета ранней эпохи Биткоина.
Активы были конфискованы у Ларри Хармона, оператора Helix, который обрабатывал транзакции в период с 2014 по 2017 год. Криптовалютный миксер был разработан, чтобы скрыть источник и место назначения Биткоин (BTC), которые были связаны с рынками даркнета.
Конфискация последовала за постановлением Окружного суда США по округу Колумбия от 21 января, официально передавшим право собственности на активы правительству. Окончательное постановление суда дает правительству законное право собственности на конфискованные цифровые активы, недвижимость и финансовые активы, связанные с деятельностью Helix.
Это событие знаменует собой юридическую конечную точку одного из самых значительных судебных преследований по делу о биткоин-миксере, которое прошло через суды США. Этот случай показывает, что полное решение крупных правоприменительных действий, связанных с криптовалютой, может занять годы, даже после того, как преступное деяние было прекращено.
Helix обработал сотни тысяч Биткоин
По данным Министерства юстиции, за время своей работы Helix обработала не менее 354 468 Биткоин на сумму примерно 300 миллионов долларов на момент транзакций. Прокуроры связали эту деятельность с рынками наркотиков в даркнете, стремящимися отмыть свои незаконные доходы.
Хармон также управлял Grams, поисковой системой даркнета, которая также была разработана для поддержки основных рынков даркнета, действующих в то время.
Следователи заявили, что интерфейс прикладного программирования Helix позволил торговым площадкам интегрировать миксер непосредственно в свои системы вывода Биткоин, что позволило широкомасштабно отмывать деньги.
Министерство юстиции заявило, что следователи отследили десятки миллионов людей с рынков даркнета до Helix.
Дело закрывается спустя годы после вынесения приговора
Хармон был арестован в феврале 2020 года и в августе 2021 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года его приговорили к трем годам лишения свободы.
Тогда суд обязал Хармона конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов. Приказ, принятый на прошлой неделе, завершил конфискацию, передав четкое юридическое право собственности правительству США.
Как ранее сообщалось, его приговор был смягчен после сотрудничества со следователями, в том числе дачи показаний по делу Bitcoin Fog против Романа Стерлингова.
