В 2022 году австралийцы потеряли 148,3 миллиона долларов (221,3 миллиона австралийских долларов) в результате мошенничества с инвестициями, когда в качестве способа оплаты использовалась криптовалюта, что на 162,4% больше, чем в 2021 году.
Согласно отчету о мошенничестве от 17 апреля, подготовленному австралийским регулятором по защите прав потребителей, Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), в общей сложности было сделано 3 910 сообщений о мошенничестве с криптовалютой, а средняя австралийская жертва была лишена 37 900 долларов (56 600 австралийских долларов).
Цифра в 148,3 миллиона долларов представляет собой 7,1% от общей суммы мошенничества на сумму 2,08 миллиарда долларов (3,1 миллиарда австралийских долларов), зарегистрированных в Австралии в 2022 году.
Our latest Targeting Scams report has revealed Australians lost a record $3.1 billion to scams in 2022, as government, law enforcement and the private sector look to improve collaborative efforts to support the community in the fight against scams. https://t.co/3f9C3Uoltv pic.twitter.com/OGj6TkygnK
— ACCC (@acccgovau) April 16, 2023
Банковские переводы оставались крупнейшим мошенническим способом оплаты: было зарегистрировано почти 13 100 отчетов на общую сумму 141 миллион долларов — на 7,3 миллиона долларов меньше, чем платежи в криптовалюте.
Мошенничество с платежами банковскими переводами в среднем составляло около 10 700 долларов США (16 000 австралийских долларов) за инцидент, а это означает, что мошенники с криптовалютой могли выманивать на 250% больше денег с каждой жертвы.
Данные показали, что мошенники с криптовалютой в основном связывались с жертвами через социальные сети и сетевые приложения, в то время как мошенники с банковскими платежами чаще связывались с жертвами по телефону и электронной почте.
В заявлении от 17 апреля заместитель председателя ACCC Катриона Лоу частично объяснила всплеск мошенничества новыми технологиями, упрощающими «заманивание и обман жертв» с помощью все более «сложных» тактик:
«Мы стали свидетелями появления тревожных новых тактик, которые невероятно затрудняют обнаружение мошенничества. Это включает в себя все, от выдачи себя за официальные номера телефонов, адреса электронной почты и веб-сайты законных организаций до мошеннических текстов, которые появляются в той же ветке разговора, что и настоящие сообщения».
«Это означает, что сейчас больше, чем когда-либо, каждый может стать жертвой мошенничества», — добавила она.
Хотя цифры «тревожны», Лоу подчеркнул, что «истинная стоимость» ущерба до сих пор не учтена:
«В 2022 году австралийцы потеряли из-за мошенничества больше денег, чем когда-либо прежде, но истинная стоимость мошенничества намного превышает цифру в долларах, поскольку они также вызывают эмоциональные страдания у жертв, их семей и бизнеса».
Лоу объяснил, что австралийскому правительству, правоохранительным органам и частному сектору необходимо укреплять связи, чтобы более эффективно «бороться» с мошенничеством и снижать цифры.
Связанный: австралийцы оказались главными целями израильского синдиката по мошенничеству с криптовалютой
Согласно данным из мошеннической базы данных ACCC Scamwatch, в среднем жертвой инвестиционного мошенничества в Австралии является 65-летний мужчина, с которым связываются в социальных сетях или отвечают на мошенническую рекламу.
Скорее всего, они будут вовлечены в мошенничество в течение «несколько месяцев», прежде чем осознают, что их обманули.
Предложения самозваных облигаций, первичное публичное размещение акций (IPO), схемы отношений или разделки свиней, а также услуги по возврату денег являются одними из наиболее распространенных случаев мошенничества с инвестициями.
ACCC заявил в своем отчете, что потери от мошенничества «намного выше», чем сообщалось, поскольку около 30% жертв мошенничества никому не сообщают об этом, и только 13% жертв сообщают об инциденте Scamwatch.
Scamwatch ACCC, ReportCyber, Австралийская биржа финансовых преступлений (AFCX) и другие агентства собрали данные для отчета.
