Многомиллиардное мошенничество, известное как «забой свиней», которое когда-то рассматривалось как проблема мошенничества с потребителями, перешло новый порог, вызвав обеспокоенность по поводу национальной безопасности.
В подкасте глава службы национальной безопасности Chainaанализ Эндрю Фиерман и бывший прокурор Эрин Уэст, основательница межотраслевой некоммерческой организации по борьбе с мошенничеством Operation Shamrock, обсудили, как забой свиней становится угрозой национальной безопасности.
“Поэтому, если кто-то каким-либо образом прикасается к деньгам, вы являетесь частью этого. Поэтому вы должны быть готовы понять угрозу и серьезность того, что происходит на уровне национальной безопасности”, – сказал Уэст, подчеркнув важность образования и осведомленности в борьбе с мошенничеством с криптовалютой.
Мошенничество с забоем свиней — это долгосрочная стратегия мошенничества, в которой преступники пытаются установить доверие к жертве, часто посредством романтических отношений или дружбы, прежде чем направить ее на фальшивую инвестиционную платформу криптовалюты и истощить ее средства.
Растущие масштабы мошенничества с забоем свиней
В подкасте дуэт обсуждал, как банды мошенников по всей Юго-Восточной Азии управляют мошенническими комплексами в стиле общежитий, где рабочие, ставшие жертвами торговли людьми, связываются с ничего не подозревающими жертвами, укрепляют доверие через романтические отношения, а затем подталкивают их к фальшивым инвестициям в криптовалюту с целью выкачивания средств.
В 2023 году Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало криптовалюту на сумму около 112 миллионов долларов, связанную с мошенничеством с забоем свиней. В февральском отчете Chainaанализ говорится, что в 2024 году только мошенничество с забоем свиней выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от мошенничества с криптовалютой в целом превысили 9,9 миллиарда долларов.
Кроме того, одна из недооцененных областей забоя свиней заключается в том, что жертв часто бьют дважды. Дуэт заявил в подкасте, что после первоначального мошенничества жертвы получат последующие контакты от фальшивых фирм по восстановлению, утверждающих, что помогут вернуть деньги.
«Как только это произойдет с вами, вы будете внесены в список […] и у вас будет еще больше шансов попасть в него снова», — сказал Уэст.
Фирман и Уэст заявили, что эти мошенничества превратились в модель транснациональной преступности, сочетающую торговлю людьми, отмывание денег и криптовалютные рельсы, что делает их гораздо более сложными, чем обычное мошенничество.
Тем не менее, Фиерман предположил, что прозрачность блокчейна дает возможность регуляторам, биржам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) пресечь мошенничество.
«Одним из преимуществ блокчейна, по крайней мере, как механизма для этого, является то, что существует потенциальная возможность сбоя, если он включен правильно», — сказал он. «И прозрачность блокчейна дает такую возможность потенциально нарушить процесс вывода денег».
Как власти вмешиваются
Поскольку мошенничество оказывает гораздо более широкое воздействие, правительства, естественно, вмешиваются. 12 ноября Министерство юстиции объявило о создании «Центра ударной группы по мошенничеству» для борьбы с связанными с Китаем транснациональными преступными организациями, стоящими за мошенничеством с инвестициями в криптовалюту в Юго-Восточной Азии.
Одновременно региональные правоохранительные органы также применяют замораживание и санкции для борьбы с этой проблемой.27 августа правоохранительные органы Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в сотрудничестве с Chainaанализ, OKX, Tether и Binance заморозили 47 миллионов долларов, выделенных на забой свиней.
Стратегия не очень простая, но понятная. Это делается для того, чтобы разрушить точки входа и выхода для мошенников, наложить санкции на посредников и построить частно-государственное партнерство.
“Моя защита транснациональной организованной преступности была последовательной: использовать все инструменты в нашем арсенале. Санкции, обвинения, дипломатическое давление”, – сказал Уэст.
По теме: Мошенники выдавали себя за австралийскую полицию, чтобы украсть криптовалюту, предупреждают власти
Красные флажки, на которые стоит обратить внимание
Как и во многих случаях мошенничества, есть способы обнаружить мошенничество с забоем свиней. Мошенничество часто связано с манипулированием чувствами, а это означает, что кто-то, кто слишком быстро выражает к вам сильные чувства через онлайн-каналы, особенно без встречи, может быть мошенничеством.
Это становится еще более подозрительным, если тот, с кем вы общаетесь, отказывается раскрывать личную информацию или профессиональные данные.
Одним из основных признаков того, что это мошенничество с забоем свиней, является то, что человек начинает просить деньги, даже если он утверждает, что это для экстренных случаев.
Это также принимает форму безрисковых инвестиций и легких денег, часто демонстрируя фальшивые скриншоты с огромной прибылью, чтобы убедить своих жертв инвестировать.
