Мошенник, занимающийся отмыванием криптовалюты, признал себя виновным в схеме на 73 миллиона долларов

Китайский гражданин с двойным гражданством признал себя виновным в отмывании 73 миллионов долларов, украденных с помощью различных мошенничеств с криптовалютой.

41-летний Дарен Ли признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег за свою роль в схеме, которая, по словам прокуроров, заработала миллионы долларов посредством мошенничества с инвестициями в криптовалюту, таких как забой свиней, примерно с августа 2021 года по 12 апреля, согласно даннымСоглашение о признании вины подано 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.

Ли признал, что он давал указания другим открывать банковские счета в США под фирмами-однодневками, чтобы «скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник и право собственности» средств, говорится в документе.

После того, как жертвы перевели на счета миллионы долларов, средства в конечном итоге были конвертированы в Tether (USDT) и распределены по кошелькам, контролируемым Ли и его сообщниками.

Согласно судебным документам, один из кошельков, участвующих в схеме, получил цифровые активы на сумму более 341 миллиона долларов.

Глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила в заявлении от 12 ноября, что Ли совершил это преступление за пределами США, используя «сеть подставных компаний и международные банковские счета».

Ли признал, что 73,6 миллиона долларов украденных средств были непосредственно переведены на банковские счета, связанные с этой схемой, и по меньшей мере 59,8 миллиона долларов были переведены от подставных компаний США, которые помогли отмыть доходы.

Связанный: Октябрьские потери криптовалюты достигли 129 миллионов долларов из-за взломов и мошенничества с выходом

Он был арестован в аэропорту Атланты в Джорджии 12 апреля, а его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан был арестован в Лос-Анджелесе 16 мая.

Первоначально Ли было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и шести пунктах международного отмывания денег;в случае признания его виновным ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, что в общей сложности составит 140 лет за решеткой.

Признав себя виновным, судья Р. Гэри Клаузнер назначил слушание по приговору Ли на 3 марта 2025 года.

Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, трех лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере 500 000 долларов США или в два раза превышающего сумму, начисленную за преступление, в зависимости от того, какая сумма больше.

В рамках вынесения приговора прокуроры также отметили возможность того, что от него «потребуют выплатить полную компенсацию жертвам», которая может составить от 4,5 до 73 миллионов долларов.