Мошенники отказываются от «сложной» криптовалюты Ponzis ради забоя свиней: Chainaанализ

Киберпреступники, разбирающиеся в криптовалютах, все чаще прибегают к разделке свиней вместо долгосрочных «схем Понци», поскольку правоохранительные органы стали лучше справляться с преследованием мошенников.

Во второй части своего полугодового отчета о преступлениях в сфере криптовалют, опубликованном 29 августа, компания Chainaанализ, занимающаяся безопасностью блокчейн и соблюдением требований, сообщила, что в 2024 году число случаев мошенничества с забоем свиней будет расти.

Он отметил, что мошенники с криптовалютой адаптируют свою тактику, как внутри, так и вне сети, для проведения более разрушительных мошенничеств с более короткой продолжительностью.

Средняя продолжительность мошенничества с криптовалютой значительно сократилась: с 271 дня для мошенничеств, начавшихся в 2020 году, до 42 дней для мошенничеств, начавшихся в 2024 году.

В беседе с Cointelegraph Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainaанализе, сказал, что снижение продолжительности жизни мошенников является свидетельством эффективности усилий правоохранительных органов.

«Эти меры вынудили мошенников быстрее менять свою инфраструктуру, что усложнило их отслеживание в сети. Тем не менее, трудность отслеживания и закрытия не означает невозможности, и история вмешательства правоохранительных органов и возвращения активов обнадеживает».

Кроме того, 43% притоков мошенничества с начала года пришлось на кошельки, которые стали активными в 2024 году, что свидетельствует о всплеске новых мошенничеств, многие из которых связаны с забоем свиней. В отчете отмечалось:

«Эта макроэкономическая тенденция согласуется с продолжающимся переходом мошенников от тщательно продуманных схем Понци, которые создают широкую сеть, к более целенаправленным кампаниям, таким как забой свиней»,

Забой свиней — это метод, с помощью которого мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем ее заманивают к инвестированию в мошеннический криптовалютный проект, что в конечном итоге приводит к выдергиванию ковра или другим финансовым потерям.

Chainaанализ заявил, что поворот был частично вызван усилением правоприменительных усилий и внесением эмитентами стейблкоинов в черный список мошеннических адресов.

Выяснилось, что один из крупнейших мошеннических кошельков, активных в 2024 году, связан с мьянманским KK Park, печально известным предприятием по забою свиней, которое в этом году заработало более 100 миллионов долларов.

Кроме того, мошенники покупают проверенные профили в социальных сетях на таких платформах, как Facebook, Tinder и Match.com, у китайских сервисов для использования в своих кампаниях по забою свиней.

В незаконных сервисах по продаже аккаунтов в социальных сетях за последние два года наблюдался устойчивый рост потоков криптовалюты на общую сумму более 10 миллионов долларов, и до двух миллионов профилей в социальных сетях могли быть куплены мошенниками для нацеливания на жертв, отмечается в докладе.

Что касается демографических характеристик этих мошенничеств, Жардин отметил, что в межличностных мошенничествах используются отношения между мошенником и жертвой, добавив:

«Те, кто с наибольшей вероятностью сформирует эти отношения, потенциально будут наиболее восприимчивы. Сюда могут входить пожилые люди, люди на переходном этапе жизни и те, кто ищет дружбу или романтику в Интернете».

По теме: аресты двух мясников свиней: федералы вернули 5 миллионов долларов, экс-главу банка Канзаса заключили в тюрьму

Одной из таких незаконных площадок является Huione Guarantee, которая с 2021 года обработала криптовалютные транзакции на сумму более 49 миллиардов долларов.

Платформа способствует различным незаконным действиям, включая забой свиней, инвестиционное мошенничество и отмывание денег, а также соединяет покупателей и продавцов на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram.