Киберпреступники, разбирающиеся в криптовалютах, все чаще прибегают к разделке свиней вместо долгосрочных «схем Понци», поскольку правоохранительные органы стали лучше справляться с преследованием мошенников.
Во второй части своего полугодового отчета о преступлениях в сфере криптовалют, опубликованном 29 августа, компания Chainaанализ, занимающаяся безопасностью блокчейн и соблюдением требований, сообщила, что в 2024 году число случаев мошенничества с забоем свиней будет расти.
Он отметил, что мошенники с криптовалютой адаптируют свою тактику, как внутри, так и вне сети, для проведения более разрушительных мошенничеств с более короткой продолжительностью.
Средняя продолжительность мошенничества с криптовалютой значительно сократилась: с 271 дня для мошенничеств, начавшихся в 2020 году, до 42 дней для мошенничеств, начавшихся в 2024 году.
В беседе с Cointelegraph Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainaанализе, сказал, что снижение продолжительности жизни мошенников является свидетельством эффективности усилий правоохранительных органов.
«Эти меры вынудили мошенников быстрее менять свою инфраструктуру, что усложнило их отслеживание в сети. Тем не менее, трудность отслеживания и закрытия не означает невозможности, и история вмешательства правоохранительных органов и возвращения активов обнадеживает».
Кроме того, 43% притоков мошенничества с начала года пришлось на кошельки, которые стали активными в 2024 году, что свидетельствует о всплеске новых мошенничеств, многие из которых связаны с забоем свиней. В отчете отмечалось:
«Эта макроэкономическая тенденция согласуется с продолжающимся переходом мошенников от тщательно продуманных схем Понци, которые создают широкую сеть, к более целенаправленным кампаниям, таким как забой свиней»,
Забой свиней — это метод, с помощью которого мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем ее заманивают к инвестированию в мошеннический криптовалютный проект, что в конечном итоге приводит к выдергиванию ковра или другим финансовым потерям.
Chainaанализ заявил, что поворот был частично вызван усилением правоприменительных усилий и внесением эмитентами стейблкоинов в черный список мошеннических адресов.
Выяснилось, что один из крупнейших мошеннических кошельков, активных в 2024 году, связан с мьянманским KK Park, печально известным предприятием по забою свиней, которое в этом году заработало более 100 миллионов долларов.
Кроме того, мошенники покупают проверенные профили в социальных сетях на таких платформах, как Facebook, Tinder и Match.com, у китайских сервисов для использования в своих кампаниях по забою свиней.
В незаконных сервисах по продаже аккаунтов в социальных сетях за последние два года наблюдался устойчивый рост потоков криптовалюты на общую сумму более 10 миллионов долларов, и до двух миллионов профилей в социальных сетях могли быть куплены мошенниками для нацеливания на жертв, отмечается в докладе.
Что касается демографических характеристик этих мошенничеств, Жардин отметил, что в межличностных мошенничествах используются отношения между мошенником и жертвой, добавив:
«Те, кто с наибольшей вероятностью сформирует эти отношения, потенциально будут наиболее восприимчивы. Сюда могут входить пожилые люди, люди на переходном этапе жизни и те, кто ищет дружбу или романтику в Интернете».
По теме: аресты двух мясников свиней: федералы вернули 5 миллионов долларов, экс-главу банка Канзаса заключили в тюрьму
Одной из таких незаконных площадок является Huione Guarantee, которая с 2021 года обработала криптовалютные транзакции на сумму более 49 миллиардов долларов.
Платформа способствует различным незаконным действиям, включая забой свиней, инвестиционное мошенничество и отмывание денег, а также соединяет покупателей и продавцов на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram.
Оптимизм возвращается к инвесторам в криптовалюту и держателям альткойнов после того, как гигант по управлению…
Потенциальный провал Binance вызовет шок на рынках, который трудно оценить. На бирже проживают 36% всех…
Биткоин сейчас торгуется выше ценового уровня в 65 000 долларов впервые за два месяца, оставив…
По данным Bloomberg Intelligence и Morningstar, совокупные активы биржевых фондов (ETF) США впервые превысили 10…
Недавнее решение ФРС снизить процентные ставки вдвое оказало большое влияние на текущую ситуацию на рынке.…
Aptos продемонстрировал большую устойчивость, сохранив бычий рост прошлой недели, но в Sui уже наблюдается консолидация.…