Национальная безопасность привела к обвинению человека в мошенничестве с восстановлением криптовалюты

Оперативная группа по расследованиям внутренней безопасности США (HSI) расследовала фальшивую операцию по восстановлению криптовалюты, что привело к предъявлению обвинений жителю Лас-Вегаса.

5 августа Министерство внутренней безопасности сообщило, что расследование, проведенное его целевой группой в Нью-Йорке, привело к предъявлению обвинений Майклу Лохлану, который руководил мошенническим бизнесом по возвращению криптовалютных активов.

Сеть по разрешению споров о монетах (CDN) Лаучлана заявила, что предлагает такие услуги, как анализ блокчейна, отслеживание и восстановление потерянной криптовалюты в обмен на комиссию.

Однако вместо того, чтобы вернуть активы, Лаучлан предположительно удерживал комиссионные и в некоторых случаях извлекал дополнительный эфир (ETH) от клиентов, используя ложные обещания и фальшивые отчеты об отслеживании блокчейна.

По данным команды HSI, было опрошено более 175 клиентов CDN, и ни один из них не смог восстановить какую-либо криптовалюту с помощью сервиса.

Кроме того, около 14 000 долларов США в криптовалюте, принадлежащей пользователям CDN, были отслежены на криптовалютной бирже CoinEx.

По данным HSI, этот случай является первым случаем, когда сайт восстановления криптовалюты был закрыт прокуратурой округа Манхэттен.

Лаучлану, жителю Лас-Вегаса, был предъявлен уголовный суд Манхэттена обвинение в краже в особо крупном размере и двух пунктах обвинения в мошенничестве.

Ответственный специальный агент HSI в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело прокомментировал:

«Майкл Лохлан предположительно воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы в криптовалютной индустрии и, в свою очередь, лишил их тысяч долларов за фиктивные услуги и украденные активы».

Сотрудники правоохранительных органов арестовали веб-сайт CDN в июле 2023 года после годичного расследования, а Лаучлан, известный под именем Макс Хэндлер, был арестован 9 июля.

Мошенничество насчитывает как минимум два года, согласно сообщениям на Reddit от жертв, ставящих под сомнение легитимность CDN и сообщающих об убытках.

Связанный: Висконсин представляет трекер для борьбы с мошенничеством с криптовалютой и инвестиционным мошенничеством

В ноябре 2022 года Федеральная торговая комиссия США опубликовала предупреждение об услугах по восстановлению криптовалют после всплеска мошенничества после краха FTX.

По иронии судьбы, в марте 2023 года CDN запустила базу данных, которая якобы позволяла пользователям сообщать об онлайн-мошенничествах.

В июле 2024 года Cointelegraph взял интервью у нескольких настоящих хакеров в белых шляпах, которые работали над восстановлением криптовалютных активов для жертв потерь.