Федеральное правительство США проводит расследование в отношении эмитента стейблкоинов Tether, сообщила The Wall Street Journal в «эксклюзивной» статье от 25 октября со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом». Генеральный директор Tether Паоло Ардоино назвал эту историю «старым шумом», но она вызвала дрожь на рынке криптовалют.
Министерство юстиции и казначейство присматриваются к Tether?
По данным издания, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, то есть министерство юстиции, проводит уголовное расследование использования Tether (USDT) третьими лицами для финансирования незаконной деятельности или отмывания денег, полученныхэти мероприятия. Расследование продолжается уже «несколько лет».
В то же время Министерство финансов рассматривает возможность введения санкций против Tether из-за его «широкомасштабного использования отдельными лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группировку ХАМАС и российских торговцев оружием», продолжает газета.
The Wall Street Journal подсчитал, что ежедневно торгуется до 190 миллиардов долларов США в долларах США.
Газета процитировала ответ Tether: «Предполагать, что Tether каким-то образом причастен к помощи преступникам или уклоняться от санкций, возмутительно». Далее Tether заявил на своем веб-сайте:
«Со стороны WSJ крайне безответственно писать статьи с безрассудными обвинениями с такой уверенностью, когда ни один авторитетный орган не официально подтвердил эти слухи и не названы никакие источники».
«В статье также небрежно замалчиваются хорошо документированные и обширные отношения Tether с правоохранительными органами по преследованию злоумышленников, стремящихся злоупотреблять Tether и другими криптовалютами», — продолжилось заявление Tether.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино также отверг эти обвинения. Он сказал в посте X:
«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под расследованием. WSJ извергает старый шум. Точка.
Связанный: USDT Tether достиг рекордной рыночной капитализации в 120 миллиардов долларов, что является сигналом Uptober
Что показывает запись
Tether регулярно подвергается критике со стороны самых разных источников — от ООН до некоммерческой организации по защите прав потребителей. Учитывая текущую политику правительства США, в утверждение о том, что Tether находится под следствием, нетрудно поверить.
В октябре 2021 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовала Tether и дочернюю криптовалютную биржу Bitfinex на общую сумму 42,5 миллиона долларов за нарушения Закона о товарных биржах и предыдущего распоряжения CFTC.
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус прокомментировал во время подкаста в мае: «Правительство США преследует Tether, это мне ясно». Источник своей идеи он не уточнил.
Tether имеет документально подтвержденный опыт сотрудничества с правоохранительными органами. В августе компания заявила, что с момента ее запуска в 2014 году она помогла более чем 145 правоохранительным органам вернуть более 108,8 миллионов долларов США в долларах США, связанных с незаконной деятельностью.
Криптовалютный рынок отреагировал
Новости о расследовании, похоже, всколыхнули более широкие рынки криптовалют.
Биткоин (BTC) упал с 67 367 долларов США до 66 016 долларов США и на момент написания статьи восстановился лишь частично. Эфир (ETH) упал с 2505 долларов до 2461 доллара. BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) и другие основные криптовалюты продемонстрировали аналогичное поведение.
