Мужчина из США, управляющий тем, что прокуроры назвали «не задаваемыми вопросами» службы конверсии наличных денег, была приговорена к шести годам за решеткой, и ей было приказано передать миллионы долларов.
Судья из федерального суда Бостона Ричард Стернс приговорил Трунг Нгуен из Данверса, штат Массачусетс, к шести годам тюремного заключения, за которым последовали три года контролируемого освобождения, и приказал ему утратить 1,5 миллиона долларов, заявила 22 мая в Бостонской адвокатской прокурату.
Обвинители заявили, что Нгуен управлял нелицензированным бизнесом по получению денег под названием National Rending в период с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, в котором использовались различные методы, которые он выучил в онлайн-курсе, чтобы уклониться от властей.
В рамках курса Нгуен учил, как скрыть свой фактический бизнес из банок, бирж криптовалют и государственные власти, маскируя как торговый автомат компании, которая принимала денежные депозиты, имел список вымышленных поставщиков и, как правило, избегала использования фразы «биткоин», где это возможно.
По словам прокуроров, среди клиентских базы Нгуена были несколько жертв мошенничества, которые были обмануты в конвертировании денег в биткоин (BTC) за рубежом, а также торговцем наркотиками, которые отправили 250 000 долларов наличными в течение 10 транзакций в 2018 году.
Министерство юстиции заявило, что Нгуен конвертировал более 1 миллиона долларов в Биткоин и «намеренно не смог» зарегистрироваться в сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений Казначейства (FINCEN), несмотря на то, что он должен сделать это в соответствии с федеральными правилами отмывания по борьбе с деньгами.
Nguyen также «не смог подать отчеты о подозрительных отчетах о деятельности или валютных отчетов о транзакциях на любую из этих транзакций, включая денежные транзакции в размере более 10 000 долларов США», сообщает прокуроры.
Undercover Cops Sting Nguyen
По словам прокуроров, Нгуен часто встречал своих клиентов лично, чтобы принять большие суммы денег, как его поймали.
В мае 2023 года в обвинительном заключении говорилось, что во время нескольких встреч с тайными сотрудниками правоохранительных органов он принял денежные средства и отправил биткоин взамен, получив чуть более 5% в комиссии.
Связанный: использование криптовалюты в отмывании денег «далеко ниже» наличными – казначейство США
В обвинительном заключении говорилось, что Нгуен использовал зашифрованные приложения для обмена сообщениями и «технологии, которые затрудняли ее», чтобы проследить свои биткоинские транзакции и разбить денежные депозиты на меньшие суммы в течение последовательных дней и в разных филиалах одного и того же банка, чтобы избежать уведомления властями.
Нгуен был обвинен в управлении нелицензированным бизнесом, передавающим деньги и два пункта отмывания денег. Он не признал себя виновным во всех обвинениях в июне 2023 года.
Присяжные осудили его в ноябре по нелицензированному бизнес-обвинению в результате денег, и только по одному из обвинений в отмывании денег, признав его невиновным в отдельном обвинении в отмывании денег.
