Платформа криптовалютного кредитования Nexo требует от правительства Болгарии возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов после неудачных уголовных расследований.
Nexo изложила детали своего арбитражного иска против Республики Болгария на сумму 3 миллиарда долларов в прямой переписке с Cointelegraph 24 января. Она подала иск через Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка, базирующийся в Вашингтоне, США. Состояния.
Как сообщалось ранее, болгарская прокуратура прекратила дело против Nexo в декабре 2023 года, придя к выводу, что нет никаких доказательств преступлений, совершенных четырьмя гражданами Болгарии, обвиненными после рейда в офис Nexo в начале года.
Первоначально прокуратура утверждала, что руководители Nexo участвовали в организованной преступной группе с 2018 по 2023 год, целью которой было получение прибыли от кредитования в криптовалюте. Гражданам Болгарии и соучредителям Nexo Косте Канчеву и Антонию Тренчеву, Траяну Николову и Калину Методиеву первоначально были предъявлены обвинения после рейдов в январе 2023 года.
В качестве одной из причин снятия обвинений обвинение сослалось на отсутствие в Болгарии правового режима, охватывающего криптовалютные активы.
По теме: Болгарская прокуратура закрыла дело против руководителей Nexo, не ссылаясь на отсутствие доказательств преступной деятельности
18 января Nexo подала юридические документы через свою швейцарскую дочернюю компанию Nexo AG в МЦУИС. Это учреждение занимается юридическими спорами между международными инвесторами и национальными государствами.
Nexo утверждает, что она работала с тремя американскими банками над первичным публичным размещением акций на крупной фондовой бирже, первоначальная оценка которой составляла от 8 до 12 миллиардов долларов. Компания также утверждает, что была на грани подписания многолетнего соглашения с крупным, неназванным европейским футбольным клубом, которое позволило бы Nexo получить поддержку более чем 330 миллионов человек по всему миру.
В заявлении Тренчева говорится, что, несмотря на то, что компания смогла продолжить свою деятельность, Nexo пострадала в результате прекращения расследования.
«Наш путь роста замедлился, а возможности упущены или значительно задержаны. Я лично обещал 10 месяцев назад, что мы изучим все доступные законные способы добиться финансовой компенсации для Nexo», — сказал Тренчев.
Связанный: Nexo присоединяется к ассоциации санкций, поскольку контроль со стороны регулирующих органов усиливается
В отдельном сообщении Reuters также отмечается, что министерство финансов Болгарии подтвердило получение запроса на арбитраж от МЦУИС, который находится на рассмотрении.
После январского рейда Nexo согласилась заключить мировое соглашение на сумму 45 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг за отказ зарегистрировать предложение и продажу своего продукта, приносящего проценты. Эта сделка позволила урегулировать дела, возбужденные несколькими штатами США.регуляторы ценных бумаг. Платформа закрыла продукт в апреле.
Мировое соглашение с регулирующими органами США последовало за декабрьским заявлением Nexo, в котором кредитная фирма заявила, что планирует свернуть операции в стране. Компания заявила, что в стране «отсутствует ясность регулирования», что в конечном итоге привело к ее решению покинуть США.
