NFT Trader сталкивается с тюрьмой за налоговое мошенничество в размере 13 миллионов долларов США по прибыли Cryptopunk.

По данным Управления прокуратуры США по среднему округу Пенсильвании, некоммертный торговец токена (NFT) может столкнуться с шестью годами тюрьмы после того, как признал себя виновным в занижении почти 13 миллионов долларов прибыли от торговых криптопунков.

45 -летний Уэйлон Уилкокс признался в подаче ложных налоговых деклараций на налоговые годы на 2021 и 2022 годы. Бывший инвестор Cryptopunk признал себя виновным 9 апреля по двум пунктам обвинения в подаче ложных индивидуальных налоговых деклараций, сообщили федеральные прокуроры в пресс -релизе 11 апреля.

Еще в апреле 2022 года Уилкокс подал ложную индивидуальную налоговую декларацию на налоговый год 2021 года, который недооценил его подоходный налог примерно на 8,5 млн. Долл. США и сократил свой налог примерно на 2,1 млн. Долл. США.

В октябре 2023 года Уилкокс подал еще одну ложную отдачу от индивидуального налогового дохода на финансовый год 2022 года, занижая свой подоходный налог примерно на 4,6 млн. Долл. США и сокращая свой налог почти на 1,1 млн. Долл. США.

«Общий максимальный штраф в соответствии с федеральным законодательством за эти преступления составляет до шести лет лишения свободы, срок службы под наблюдением после лишения свободы и штраф», – говорится в заявлении. Однако точные детали и сроки его приговора остаются неясными.

Связанный: NFT Trader продает Cryptopunk через год за почти 10 миллионов долларов

Трейдер купил и продал 97 штук коллекции Cryptopunk NFT, крупнейшей в отрасли коллекции NFT, с рыночной капитализацией в 687 миллионов долларов.

В 2021 году Уилкокс продал 62 Cryptopunk NFT за прибыль в размере около 7,4 млн. Долл. США, но сообщил о своих налогах значительно меньше. В 2022 году он продал еще 35 криптопунков за 4,9 миллиона долларов. Министерство юстиции заявило, что Уилкокс намеренно выбрал «нет», когда его спросили, участвовал ли он в операциях с цифровыми активами в обеих заявлениях.

«Уголовное расследование IRS стремится раскрыть сложные финансовые схемы, связанные с виртуальными валютами и операциями NFT, предназначенными для скрытия налогооблагаемого дохода», – сказал специальный агент Филадельфии Филадельфии, отвечающий за Юри Крути, добавив:

«В сегодняшней экономической среде важнее, чем когда -либо, американский народ чувствует себя уверенно, что все играют по правилам и платят налоги, которые они должны».

Дело было расследовано Службой внутренних доходов (IRS) и Департаментом уголовных расследований.

Связанный: CZ CLAP обратно от «необоснованных» обвинений в сделки с признанием вины США

Налоговые правила криптовалюты

Законы о налоге на криптовалюту привлекли проценты по всему миру в июне 2024 года после того, как IRS выпустил новое регулирование криптовалюты, которое впервые стало сделками с криптовалютой, при условии, что требуются требования третьей стороны налоговой отчетности.

С января централизованные биржи криптовалют (CEX) и другие брокеры должны были сообщать о продажах и обменах цифровых активов, включая криптовалюты.

10 апреля президент США Дональд Трамп подписал совместную резолюцию Конгресса, чтобы отменить законодательство администрации Байдена, которое потребовало бы протоколов децентрализованных финансов (DEFI), чтобы также сообщать о транзакциях в IRS.

Вступив в силу в 2027 году, так называемое правило IRS Defi Broker расширило бы существующие требования налоговых органов в отчетности, чтобы включить платформы DEFI, требуя от них раскрытия валовой выручки от продаж криптовалют, включая информацию, касающуюся налогоплательщиков, участвующих в транзакциях.

Тем не менее, некоторые консультанты по регулированию криптовалюты считают, что стаб -экологически чистые законодательство о банковском образовании должно быть приоритетом выше нового налогового законодательства в США.

«Аптимированный нормативный подход» для таких областей, как законы о ценных бумагах и удаление «препятствий в банковском деле», является приоритетом для американских законодателей с «большим количеством роста» для отрасли, сообщил Cointelegraph, генеральный юрисконсульт Mattan Erder в Layer-3 Decentralized Blockchain Network Orbs.