Нигерия защищает обвинение в адрес топ-менеджера Binance на фоне критики законодателей США

Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис заявил, что судебный процесс над Binance и ее руководителем Тиграном Гамбаряном за незаконную торговлю криптовалютой в Нигерии соответствует правовым процедурам страны.

Согласно заявлению, министр Идрис заявил, что судебное разбирательство проходило с соблюдением надлежащей правовой процедуры на каждом этапе, и прокуроры уверены в своей правоте на основании собранных доказательств.

Он отметил, что у Binance будет возможность защитить себя от серьезных обвинений в финансовых преступлениях в суде, следующее слушание назначено на 20 июня 2024 года.

Политики США призывают освободить руководителя Binance

Заявление министра последовало за недавним обращением 12 политиков США к президенту Джо Байдену с призывом к правительству США использовать свое подразделение по делам заложников для содействия освобождению Тиграна Гамбаряна.

В письме отмечалось, что Гамбаряну были предъявлены обвинения в нескольких «необоснованных» преступлениях, включая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, что, по их мнению, является частью тактики принуждения нигерийских властей с целью вымогательства Binance.

По теме: Нигерийские чиновники предложили тайное урегулирование криптовалюты, утверждает генеральный директор Binance

Однако министр заверил, что Binance получила соответствующий консульский доступ из США и все должное внимание в соответствии со стандартными дипломатическими протоколами и принципом верховенства закона.

Он сказал, что в освобождении под залог было отказано из-за высокого риска побега обвиняемого, главным образом потому, что его сообвиняемый, на которого сейчас выдан ордер на арест Интерпола, незаконно покинул страну.

Юридические проблемы Binance в Нигерии

Binance и ее руководителям предъявлены два отдельных иска со стороны Федеральной службы внутренних доходов и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Первое граничит с уклонением от уплаты налогов, а второе касается отмывания денег и валютных нарушений.

В феврале правительство Нигерии арестовало Гамбаряна, гражданина США, и Надима Анджарваллу по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалла сбежал из-под стражи и сбежал в Кению, а его коллега остался в исправительном центре Кудже.

Арест произошел после того, как федеральное правительство запретило каналы криптовалюты в рамках кампании по ограничению валютных спекуляций. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии доступ к данным и подробностям о нигерийских трейдерах, использующих его платформу.