Нигерийская тюрьма не смогла привлечь руководителя Binance к суду

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Службу исправительных учреждений Нигерии в том, что она не представила руководителя Binance Тиграна Гамбаряна в Федеральный высокий суд в Абудже по его делу об уклонении от уплаты налогов.

По данным местных СМИ, Тигран Гамбарян, задержанный руководитель Binance, не явился в суд 22 мая для предъявления обвинения по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выдвинутому Федеральной налоговой службой.

В суде в среду адвокат обвинения Мозес Идеху выразил неуверенность в отсутствии задержанного руководителя, которого, как ожидалось, должны были вывести из-под стражи. Он сообщил, что попытки связаться с должностными лицами исправительного центра не увенчались успехом.

Идеху потребовал краткого прекращения рассмотрения дела, пытаясь временно отложить рассмотрение дела до конца дня, чтобы решить проблему. Однако судья Эмека Нвите из Федерального высокого суда Абуджи отложила предъявление обвинения Гамбаряну до 14 июня.

Ти Джей Крукрубо, SAN, адвокат Binance, возражал против того, что обвинение не представило своего клиента.

Между тем, старший адвокат Нигерии (SAN) Чуквука Иквуазо, представляющий Гамбаряна, воспользовался возможностью и попросил судью дать указание FIRS исключить имя сообвиняемого Надима Анджарваллы из измененных обвинений, поскольку он был объявлен «на свободе».

Адвокат FIRS согласился принять необходимые меры для удаления имени Надима Анджарваллы из обвинительного заключения.

Связанный: Binance. US выиграла апелляцию о восстановлении лицензии на денежные услуги во Флориде

Тигран Гамбарян был переведен в исправительный центр Кудже Абуджи в апреле 2024 года после того, как не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым против него Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям.

Его ходатайство об освобождении под залог было отклонено, и он остается под стражей. Обвинения связаны с сокрытием источника средств, полученных Binance в Нигерии на общую сумму 35 400 000 долларов США.

Ранее, в марте 2024 года, FIRS выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance и ее руководителей, в том числе Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Обвинения включали отказ от регистрации в FIRS, неуплату подоходного налога компании, неуплату налога на добавленную стоимость и содействие уклонению от уплаты налогов.

Правительство Нигерии обвинило биржу криптовалюты во влиянии на курсы иностранных валют (FX), что привело к ужесточению надзора за торговыми платформами криптовалюты.

28 февраля нигерийские власти задержали Анджарваллу, 37-летнего британско-кенийского регионального менеджера по Африке, и Гамбаряна, 39-летнего американского руководителя службы по борьбе с финансовыми преступлениями.