Нигерийский суд откладывает судебное разбирательство по делу об отмывании денег в отношении Binance и ее руководителей

Суд над Тиграном Гамбаряном, руководителем Binance, задержанным в Нигерии с февраля, как сообщается, был отложен до 17 мая из-за очередной задержки в суде.

Согласно сообщению Reuters от 2 мая, юристы, представляющие Binance, заявили, что они не получили документов, необходимых для продвижения дела об отмывании денег, в котором участвуют фирма, Гамбарян и региональный менеджер Надим Анджарвалла. Ожидалось, что судебный процесс начнется 2 мая, но, как сообщается, судья отложил разбирательство до 17 мая, чтобы дать возможность команде юристов ознакомиться с документами.

Судебный процесс не связан с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвинутыми Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям против Binance, Гамбаряна и Анджарваллы. Все стороны не признали себя виновными по делу об отмывании денег. Слушание об освобождении Гамбаряна под залог назначено на 17 мая.

В феврале Анджарвалла и Гамбарян отправились в Нигерию, чтобы опровергнуть утверждения о том, что Binance манипулировала бумажной валютой страны — найрой. Власти задержали обоих мужчин и предъявили им обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, но, как сообщается, Анджарвалла сбежал из-под стражи и сбежал в Кению, где он имеет гражданство помимо Соединенного Королевства.30 апреля Интерпол сообщил, что дело об экстрадиции Анджарваллы продвигается.

По теме: Чанпэн Чжао получил 4 месяца, Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет. Почему?

Многие раскритиковали обвинения правительства Нигерии как необоснованные. Власти страны задержали обоих руководителей, поскольку Binance объявила о намерении прекратить все транзакции в найрах, поставив под сомнение сроки арестов. В Binance заявили, что Гамбарян «не имеет полномочий принимать решения» в криптовалютной фирме.

В рамках отдельного уголовного дела в США 30 апреля судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что Чжао явится в учреждение в Орегоне или Вашингтоне в дату, которая будет определена позже.