Нигерию призвали регулировать криптовалюту для борьбы с финансовыми преступлениями

По мнению Адедеджи Овониби, соучредителя A&D Forensics, нигерийского поставщика разведывательных услуг по блокчейну, правительству Нигерии необходимо будет регулировать деятельность в сфере криптовалют, чтобы пресечь финансовые преступления, особенно отмывание денег.

Овониби упомянул об этом 9 февраля на тренинге для специалистов по соблюдению требований в отношении криптовалют, проводимом фирмой Blockchain and Digital Forensic. Он отметил, что отсутствие регулирования в криптовалютном пространстве Нигерии позволяет различным практикам оставаться без контроля. Он сказал:

«Нигерия должна полностью регулировать криптовалютную деятельность внутри страны и принять соответствующие законы, потому что если нет закона, нет и правонарушения».

Несмотря на недавнюю отмену запрета на транзакции с криптовалютой Центральным банком Нигерии (CBN), что позволило банкам управлять счетами поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Овониби объяснил, что обучение специалистов по соблюдению требований направлено на обеспечение соблюдения банками соответствующих законов вих взаимодействие с VASP.

В интервью Овониби подчеркнул необходимость того, чтобы нигерийские финансовые учреждения пользовались услугами специалистов по соблюдению требований, чтобы гарантировать, что все деньги, проходящие через их обмен, не являются средствами, используемыми для преступной деятельности.

https://twitter.com/ForensicsD/status/1756266704009560204?ref_src=twsrc%5Etfw

Законы о соблюдении требований призваны остановить злоумышленников, поскольку они действуют как средства контроля, гарантирующие, что финансовые учреждения, такие как банки, не будут использоваться в качестве шлюзов для отмывания денег и совершения другой преступной деятельности.

Центральный банк запретил банкам и другим финансовым учреждениям открывать счета для поставщиков криптовалютных услуг.22 декабря 2023 года всем банкам и финансовым учреждениям были выпущены руководящие принципы, в которых изложены условия открытия счетов поставщиками виртуальных активов.

Связанный: Нигерийские аналитики опровергают утверждения о роли криптовалюты в закрытии Bureau De Change

Овониби сказал, что банки должны гарантировать, что поставщики услуг виртуальных активов, для которых они открывают счета, соответствуют требованиям бирж, не позволяя им стать каналами для отмывания денег, продажи наркотиков или финансирования терроризма во всем мире.

Отметив, что правительство Нигерии обучает некоторых сотрудников правоохранительных органов специалистам по соблюдению требований, Овониби заявил, что правительству необходимо будет сделать больше, чтобы обеспечить хорошую подготовку всех сотрудников службы безопасности для борьбы с финансовыми преступлениями.

Тем не менее, CBN выпустил руководящие принципы, разрешающие поставщикам услуг виртуальных активов, включая организации, занимающиеся криптовалютой и криптовалютными активами, открывать счета в банках в Нигерии.

Несмотря на отмену запрета на банки CBN, местные криптовалютные аналитики посоветовали Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) пересмотреть руководящие принципы поставщиков услуг виртуальных активов, чтобы позволить местным биржам криптовалют получать лицензии на работу в стране.